赛力斯集团股份有限公司 关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后 适用的《公司章程》及相关治理制度的公告（下转D146版）

　　证券代码：601127           证券简称：赛力斯        公告编号：2025-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司发行境外上市股份后适用的＜公司章程＞及相关议事规则的议案》《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》《关于修订部分公司发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本事项旨在响应《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等境内外法律、法规的要求，结合公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市的需求，完善公司治理结构，确保合规运作。现将有关情况公告如下：

　　一、关于修订公司发行境外上市股份后适用的《公司章程》及相关议事规则

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《香港上市规则》等境内外法律法规的要求，结合公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市的实际需求，公司拟对发行境外上市股份后适用的《赛力斯集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关议事规则草案进行修订。

　　1、 修订《公司章程（草案）》

　　（下转D146版）