赛力斯集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分公司治理制度的 公告（上接D147版）

　　（上接D147版）

　　2. 修订相关议事规则

　　（1）修订公司《股东大会议事规则》

　　公司根据前述《公司章程》的修订，相应修订公司股东大会议事规则。

　　（2）修订公司《董事会议事规则》

　　公司根据前述《公司章程》的修订，相应修订公司董事会议事规则。

　　本次修订《公司章程》尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续，最终以登记机关核准信息为准。本事项需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后实施，提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

　　二、关于取消监事会及废止监事会议事规则

　　为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　三、制定、修订、废止部分公司治理制度

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订情况，公司制定、修订及废止了部分治理制度。具体情况如下：

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况对《关于规范与关联方资金往来的管理制度》《利润分配管理制度》《内部控制自我评价制度》《中小投资者单独计票管理办法》进行废止，其相关内容已结合最新监管要求整合纳入修订后的《公司章程》《关联交易实施细则》《内部审计管理制度》等文件中。

　　除上述制度外，依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，将其他相关制度中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，监事会、监事相关内容予以删除，并修改部分失效规则名称。

　　《对外担保管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《利润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：601127        证券简称：赛力斯         公告编号：2025-073

　　赛力斯集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日发出第五届董事会第二十五次会议的通知，于2025年9月29日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订公司发行境外上市股份后适用的＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的＜公司章程＞及相关治理制度的公告》。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的＜公司章程＞及相关治理制度的公告》。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》。

　　本议案审议的制度中，《对外担保管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《利润分配管理制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订部分公司发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的＜公司章程＞及相关治理制度的公告》。

　　本议案审议的制度中，《对外担保管理制度（草案）》《董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案）》《控股股东和实际控制人行为规范（草案）》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及副主任委员的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　董事会同意选举张克邦先生、周昌玲先生为公司第五届董事会审计委员会委员，选举张克邦先生为第五届董事会审计委员会副主任委员，任期自股东大会审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　（八）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：601127           证券简称：赛力斯        公告编号：2025-074

　　赛力斯集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日发出第五届监事会第二十二次会议的通知，于2025年9月29日以现场与通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的＜公司章程＞及相关治理制度的公告》。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为，公司2025年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形，同意公司2025年半年度利润分配预案。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司监事会

　　2025年9月30日