招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向特定对象发行优先股 获得有权国资管理单位批复的公告

　　证券代码：001979证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2025-100

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行优先股（以下简称“本次发行”）。2025年9月12日，公司召开第四届董事会2025年第六次临时会议，审议通过本次发行有关事项的议案，具体内容详见公司于2025年9月13日披露的相关公告。

　　公司收到招商局集团有限公司下发的《关于招商蛇口向特定对象发行优先股的批复》（招发财务字[2025]371号），招商局集团有限公司于2025年9月28日批复同意公司向特定对象发行优先股总体方案。

　　本次发行尚需深圳证券交易所审核通过与中国证券监督管理委员会注册。

　　公司正在积极推进相关工作，并将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本次发行可能存在的不确定性，注意投资风险。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年九月三十日

　　证券代码：001979                 证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2025-101

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有否决议案。

　　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月29日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人526人，代表股份6,242,484,204股，占本公司有表决权股份总数69.24%，现场出席股东大会的股东及股东代理人10人，代表股份5,298,295,593股；通过网络投票的股东共516人，代表股份944,188,611股。

　　公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市中伦（深圳）律师事务所饶晓敏律师、龙梓滔律师列会见证。

　　三、会议的表决情况

　　会议审议通过了全部议案，其中议案1、3、4、5、6、7、9、11、12以特别决议通过。

　　各议案的具体表决情况如下：

　　议案1、关于修订《公司章程》及其附件的议案

　　议案1.01、关于修订《公司章程》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意421,312,407股，占该等股东所持有效表决权股份总数的86.3178%；反对65,217,113股，占该等股东所持有效表决权股份总数的13.3616%；弃权1,565,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3207%。

　　议案1.02、关于修订《股东会议事规则》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意393,943,436股，占该等股东所持有效表决权股份总数的80.7104%；反对93,110,684股，占该等股东所持有效表决权股份总数的19.0764%；弃权1,040,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2132%。

　　议案1.03、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意393,756,170股，占该等股东所持有效表决权股份总数的80.6721%；反对93,315,950股，占该等股东所持有效表决权股份总数的19.1184%；弃权1,022,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2095%。

　　议案2、关于修订公司部分内部治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案

　　议案2.01、关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意393,750,107股，占该等股东所持有效表决权股份总数的80.6708%；反对93,315,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的19.1184%；弃权1,028,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2108%。

　　议案2.02、关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意393,912,073股，占该等股东所持有效表决权股份总数的80.7040%；反对93,153,947股，占该等股东所持有效表决权股份总数的19.0852%；弃权1,028,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2108%。

　　议案2.03、关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意393,845,073股，占该等股东所持有效表决权股份总数的80.6903%；反对93,220,547股，占该等股东所持有效表决权股份总数的19.0989%；弃权1,029,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2108%。

　　议案2.04、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意393,913,937股，占该等股东所持有效表决权股份总数的80.7044%；反对93,152,083股，占该等股东所持有效表决权股份总数的19.0848%；弃权1,028,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2108%。

　　议案2.05、关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意393,908,773股，占该等股东所持有效表决权股份总数的80.7033%；反对93,153,247股，占该等股东所持有效表决权股份总数的19.0851%；弃权1,032,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

　　议案2.06、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意393,812,437股，占该等股东所持有效表决权股份总数的80.6836%；反对93,241,483股，占该等股东所持有效表决权股份总数的19.1032%；弃权1,040,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2132%。

　　议案3、关于审议公司符合向特定对象发行优先股条件的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,464,894股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4612%；反对1,597,626股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3273%；弃权1,032,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2115%。

　　议案4、关于审议公司向特定对象发行优先股方案的议案

　　议案4.01、发行优先股的种类和数量

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,592,894股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4874%；反对1,585,026股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3247%；弃权916,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1878%。

　　议案4.02、发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,577,058股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4842%；反对1,599,662股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3277%；弃权918,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1881%。

　　议案4.03、票面金额、发行价格或定价原则

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,586,994股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4862%；反对1,590,226股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3258%；弃权917,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1880%。

　　议案4.04、票面股息率或其确定原则

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,649,758股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4991%；反对1,528,462股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3131%；弃权916,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1878%。

　　议案4.05、优先股股东参与分配利润的方式

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,465,258股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4613%；反对1,591,062股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3260%；弃权1,038,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2127%。

　　议案4.06、回购条款

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,545,294股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4777%；反对1,513,426股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3101%；弃权1,036,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2123%。

　　议案4.07、表决权的限制和恢复

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,536,594股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4759%；反对1,527,526股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3130%；弃权1,030,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2111%。

　　议案4.08、清偿顺序及清算方法

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,546,094股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4778%；反对1,516,326股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3107%；弃权1,032,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2115%。

　　议案4.09、信用评级情况及跟踪评级安排

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,553,194股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4793%；反对1,511,426股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3097%；弃权1,030,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2110%。

　　议案4.10、担保方式及担保主体

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,430,258股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4541%；反对1,614,962股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3309%；弃权1,049,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2150%。

　　议案4.11、本次优先股发行后上市交易或转让的安排

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,509,894股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4704%；反对1,552,526股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3181%；弃权1,032,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2115%。

　　议案4.12、募集资金用途

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,542,394股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4771%；反对1,520,526股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3115%；弃权1,031,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2114%。

　　议案4.13、本次发行决议的有效期

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,547,794股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4782%；反对1,508,726股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3091%；弃权1,038,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2127%。

　　议案5、关于公司向特定对象发行优先股预案的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,508,258股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4701%；反对1,662,562股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3406%；弃权923,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1893%。

　　议案6、关于公司向特定对象发行优先股方案论证分析报告的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,401,094股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4481%；反对1,650,826股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3382%；弃权1,042,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2136%。

　　议案7、关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,405,594股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4491%；反对1,647,126股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3375%；弃权1,042,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2135%。

　　议案8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,545,994股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4778%；反对1,585,526股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3248%；弃权963,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1973%。

　　议案9、关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,456,894股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4596%；反对1,589,026股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3256%；弃权1,048,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2149%。

　　议案10、关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,566,858股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4821%；反对1,483,462股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3039%；弃权1,044,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2140%。

　　议案11、关于公司优先股发行后适用的《公司章程（草案）》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,447,293股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4576%；反对1,602,827股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3284%；弃权1,044,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2140%。

　　议案12、关于公司优先股发行后适用的《股东会议事规则》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,443,293股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4568%；反对1,613,327股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3305%；弃权1,038,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2127%。

　　议案13、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次优先股事宜的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,479,594股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4642%；反对1,569,926股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3216%；弃权1,045,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2141%。

　　议案14、关于为联合营公司提供担保额度的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意475,356,128股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.3901%；反对6,904,461股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.4146%；弃权5,834,131股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.1953%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所饶晓敏律师、龙梓滔律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

　　《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月三十日