喜临门家具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”、“天健所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力及风险承担能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所的履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　除上述情况外，拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为275万元，内控审计费用为40万元，均与上期持平。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所相关资质情况进行了认真核查，认为天健会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年9月30日召开第六届董事会第十次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二五年十月一日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门    公告编号：2025-043

　　喜临门家具股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日在公司3号会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第十次会议。本次会议通知已于2025年9月25日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司监事会

　　二○二五年十月一日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门   公告编号：2025-042

　　喜临门家具股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日在公司国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第十次会议。本次会议通知已于2025年9月25日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年员工持股计划部分股份变更管理方式的议案》

　　关联董事陈阿裕先生、陈一铖先生、朱小华先生、陈萍淇女士、沈洁女士、郑双全先生回避表决。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　薪酬与考核委员会认为：本次公司2021年员工持股计划部分股份变更管理方式事项符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划》《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生实质影响。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年员工持股计划部分股份变更管理方式的公告》（公告编号：2025-044）。

　　2、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会对本次续聘会所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）相关资质情况进行认真核查后认为：天健所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘天健所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二五年十月一日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2025-044

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2021年员工持股计划部分股份

　　变更管理方式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划部分股份变更管理方式的议案》，同意将公司2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）中由保险资管机构管理的股份变更为公司自行管理。现将相关事项公告如下：

　　一、 2021年员工持股计划基本情况

　　公司分别于2021年12月9日、2021年12月27日召开公司第五届董事会第五次会议、公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法＞的议案》等议案，并授权公司董事会办理2021年员工持股计划相关事宜。具体内容详见公司于2021年12月10日、2021年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本员工持股计划于2022年7月15日完成公司股票的购买，合计购买股数为6,766,615股，购买均价为23.65元/股。其中5,167,957 股股份由保险资管机构管理的“国寿资产-鼎坤优势甄选2208保险资产管理产品”、“国寿资产-鼎坤优势甄选2263保险资产管理产品”、“国寿资产-鼎坤优势甄选2264保险资产管理产品”所持有；1,598,658 股股份由公司自行管理的“喜临门家具股份有限公司-2021年员工持股计划”专户所持有。具体内容详见公司于2022年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司分别于2025年6月13日、2025年6月30日召开公司第六届董事会第八次会议、公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》，鉴于公司2021年员工持股计划在2022年-2024年会计年度均未达到公司层面的业绩考核目标条件，本员工持股计划三个解锁期解锁条件均未成就，其持有的份额对应的标的股票权益均不得解锁归属，根据《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2021年员工持股计划》”）《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，部分未解锁的标的股票权益已由持股计划管理委员会择机出售，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。截至本次回购注销议案披露日，公司2021年员工持股计划剩余持有公司股份3,149,045股，占公司当前总股本的0.85%，其中“国寿资产-鼎坤优势甄选2264保险资产管理产品”持有1,550,387股；“喜临门家具股份有限公司-2021年员工持股计划”持有1,598,658 股。

　　二、 本次变更事项

　　结合公司本次员工持股计划实施、股份回购注销过程中的实际情况，公司决定将本员工持股计划中由保险资管机构管理的“国寿资产-鼎坤优势甄选2264保险资产管理产品”1,550,387股员工持股计划股份变更为公司自行管理，并由公司2021年员工持股计划管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。本次员工持股计划部分股份变更管理方式事宜已经公司2021年员工持股计划持有人会议、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议、第六届董事会第十次会议审议通过。根据公司股东大会已授权董事会对本次员工持股计划相关变更作出的决定，本事项无须提交股东大会审议。

　　本次员工持股计划部分股份变更管理方式对员工持股计划正常存续不构成影响；上述变更完成后，本员工持股计划持有公司股份数量不会发生变化。

　　三、 本次变更对公司的影响

　　本次员工持股计划部分股份变更管理方式事项符合相关法律、法规及《2021年员工持股计划》《管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生实质影响。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二五年十月一日