新疆宝地矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

　　证券代码：601121           证券简称：宝地矿业        公告编号：2025-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称“葱岭能源”）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2025年8月12日，公司收到上海证券交易所下发的《关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕61号）（以下简称“《审核问询函》”）。根据《审核问询函》要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、分析和研究，并对《新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订和完善，形成并披露了《新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

　　除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述与格式，对本次交易方案不构成影响。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月1日

　　证券代码：601121            证券简称：宝地矿业        公告编号：2025-065

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易事项

　　申请文件的审核问询函回复的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称“葱岭能源”）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO.LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司（以下简称“新矿集团”）在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2025年8月12日，公司收到上海证券交易所出具的《关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕61号）（以下简称“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

　　公司收到《审核问询函》后，积极会同中介机构就相关事项逐项进行说明、论证和回复，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。

　　本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月1日