广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年9月30日以通讯方式召开。会议通知于2025年9月26日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　同意公司变更2020年度非公开发行股票部分募集资金用途，将原计划投资于“广电计量华东检测基地项目”的部分募集资金50,000,000元变更用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于改变部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-063）。

　　（二）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年9月30日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2025-063

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　关于改变部分募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、改变募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。

　　公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议、2024年4月18日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目“区域计量检测实验室建设项目”和“广电计量华东检测基地项目”延期至2025年12月；并变更部分募集资金用途，将原计划投资于“深圳计量检测实验室建设项目”的部分募集资金6,000万元、“5G产品及新一代装备检测平台”的部分募集资金8,000万元、“天津计量检测实验室建设项目”的部分募集资金6,000万元，即“区域计量检测实验室建设项目”的部分募集资金合计20,000万元变更用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”。详情请见公司于2024年3月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-012）。上述改变后，公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

　　单位：万元

　　截至2025年8月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金1,247,800,901.86元，募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　为提高募集资金使用效率，公司拟改变部分募集资金用途，将原计划投资于“广电计量华东检测基地项目”的部分募集资金50,000,000元改变用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”，本次改变用途的部分募集资金金额占募集资金净额的3.37%。本次改变部分募集资金用途不涉及投资新增募投项目，不构成关联交易。

　　本次改变部分募集资金用途后，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　公司于2025年9月30日召开的第五届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　二、改变募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　1.原募投项目“广电计量华东检测基地项目”的实施主体为广电计量检测（无锡）有限公司，本项目总投资额为51,012.39万元，拟使用募集资金35,000万元，已于2020年完成备案，计划完成时间为2025年12月。截至2025年8月31日累计使用募集资金21,199.97万元，募集资金使用进度60.57%，加上已开出未到期的承兑汇票768.34万元，投资进度为62.77%。

　　2.原募投项目“广电计量华中（武汉）检测基地项目”的实施主体为广电计量检测（武汉）有限公司，本项目总投资额为37,000万元，拟使用募集资金20,000万元，计划完成时间为2025年12月。截至2025年8月31日累计使用募集资金18,377.00万元，募集资金使用进度91.89%。

　　截至2025年8月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未使用募集资金余额及专户存储情况列示如下：

　　单位：元

　　（二）改变原募投项目的原因

　　“广电计量华东检测基地项目”在建设过程中使用银行贷款支付了部分工程款项，经过对“广电计量华东检测基地项目”“广电计量华中（武汉）检测基地项目”未来资金需求的预测分析，并结合上述项目的实际进展状况，公司将改变“广电计量华东检测基地项目”的部分募集资金5,000万元用于建设“广电计量华中（武汉）检测基地项目”，以提高募集资金使用效率，加快夯实全国实验室基地经营基础，优化全国战略布局。

　　三、保荐人对改变募投项目的意见

　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次改变部分募集资金用途事项已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定。公司本次改变部分募集资金用途事项尚需提交公司股东会审议。保荐人对公司本次改变部分募集资金用途事项无异议。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2.华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司改变部分募集资金用途的核查意见。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年9月30日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2025-064

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月16日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。

　　（二）股东会的召集人：公司董事会。2025年9月30日公司第五届董事会第二十四次会议决定召开本次股东会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议：2025年10月16日16:00开始；

　　2.网络投票：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年10月16日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

　　2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年10月13日（星期一）。

　　（七）出席对象：

　　1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案具体内容详见公司于2025年9月30日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《关于改变部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-063）。

　　三、会议登记等事项

　　1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

　　4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于2025年10月14日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　5.登记时间：2025年10月14日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00。

　　6.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部。

　　7.联系方式：

　　联 系 人：杜女士

　　联系电话：020-38696988

　　联系传真：020-38695185

　　联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

　　联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部

　　邮政编码：510656

　　8.本次股东会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年9月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年10月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月16日9:15，结束时间为2025年10月16日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　广电计量检测集团股份有限公司：

　　兹授权委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席广电计量检测集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并依照以下指示代为行使表决权；本公司（本人）未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东会结束。委托人名称（盖章或签字）：

　　委托人证件号码：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人名称（签名）：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　（注：法人股东须加盖单位公章。）