索通发展股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告

　　证券代码：603612         证券简称：索通发展        公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，于2025年9月30日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及办理工商变更登记手续的议案》。

　　一、关于取消监事会的情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之前，公司现任第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。鉴于以上事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，废止《索通发展股份有限公司监事会议事规则》，并同步修订部分治理制度。

　　二、《公司章程》修订情况

　　除上述修订内容外，本次修订整体删除《公司章程》条款中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人；因删减、新增部分条款、章节而调整对应的章节序号、条款序号、援引条款序号，以及标点符号、数字格式调整等不涉及实质内容变化的条款，不再逐条列示，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，《公司章程》最终变更内容以登记机关核准内容为准。

　　三、其他治理制度修订情况

　　本次修订的上述第1-3项制度尚需提交公司股东会审议；本次修订的上述第4-7项制度已经公司董事会审议通过并生效，相关制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2025年10月1日