科兴生物制药股份有限公司 关于修订于H股发行上市后适用的 《公司章程》及修订、制定相关内部治理 制度的公告

　　证券代码：688136        证券简称：科兴制药         公告编号：2025-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订H股发行上市后适用的＜科兴生物制药股份有限公司章程＞及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》

　　鉴于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）。基于本次发行上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对《公司章程》进行了修订，形成本次发行上市后适用的《科兴生物制药股份有限公司章程（H股发行上市后适用）》，《公司章程》修订对照表详见附件。

　　《公司章程（H股发行上市后适用）》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（H股发行上市后适用）》。《公司章程（H股发行上市后适用）》经股东会审议通过后，将于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》继续有效。

　　二、关于修订和制定H股发行上市后适用的公司治理制度的情况

　　根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于修订H股发行上市后适用的＜科兴生物制药股份有限公司章程＞及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》《关于制定公司＜科兴生物制药股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度＞的议案》，基于公司本次发行上市需要，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》以及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会修订、制定了如下公司于H股发行上市后适用的相关内部治理制度：

　　上述修订/制定的议事规则和内部治理制度经公司股东会/董事会审议通过后，自公司本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施。

　　同时，为保守公司秘密和规范公司档案管理工作，维护公司权益，完善公司内部保密制度和档案管理制度，公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会制定了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度》。

　　三、其他事项说明

　　此外，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜（如涉及），但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合相关法律法规、《香港联交所上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司董事会

　　2025年10月1日

　　附件：《公司章程》修订对照表