科兴生物制药股份有限公司 关于筹划发行H股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的 提示性公告

　　证券代码：688136        证券简称：科兴制药         公告编号：2025-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。现将有关情况公告如下：

　　为深化科兴生物制药股份有限公司“创新+国际化”的战略布局，加快海外业务发展，进一步提高公司综合竞争力及国际品牌形象，同时充分借助国际资本市场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽多元融资渠道，公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。公司本次发行上市将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定进行，并需要取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府部门、监管机构、证券交易所的批准或备案。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司本次发行上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、中国香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

　　截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终确定。

　　本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司董事会

　　2025年10月1日

　　证券代码：688136        证券简称：科兴制药        公告编号：2025-086

　　科兴生物制药股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年10月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年10月17日   14点00分

　　召开地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月17日

　　至2025年10月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，本次股东会审议的相关内容已于2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：议案1-9、议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年10月14日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

　　（二）登记地点

　　深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东：授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年10月14日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至ir@kexing.com）的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2025年10月14日16:30，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

　　（三）会议联系方式

　　通讯地址：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼

　　联系电话：0755-86967773

　　传真：0755-86967891

　　联系人：邱帝围

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司董事会

　　2025年10月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科兴生物制药股份有限公司：

　　兹委托　　        　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688136        证券简称：科兴制药         公告编号：2025-083

　　科兴生物制药股份有限公司

　　关于聘请H股发行上市审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同（香港）会计师事务所有限公司

　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“致同香港”）为公司公开发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的专项审计机构。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘审计机构的基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：致同（香港）会计师事务所有限公司

　　成立日期：2012年2月7日

　　组织形式：有限责任公司

　　注册地址：中国香港铜锣湾恩平道28号利园二期11楼

　　首席合伙人：林敬义

　　截至2024年末，致同（香港）会计师事务所有限公司从业人员近320人，其中合伙人22名、注册会计师115名。

　　2024年度致同（香港）会计师事务所有限公司为近60家上市公司提供审计服务，主要行业涉及汽车制造、电池产品、房地产等。

　　（二）投资者保护能力

　　致同香港已按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

　　（三）诚信记录

　　致同香港近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。没有从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

　　二、拟聘审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会委员认为：致同香港具备H股发行并上市的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。同意聘请其为公司本次发行上市申报会计师，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年9月29日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，公司董事会同意聘请致同香港为公司本次发行上市的申报会计师。

　　（三）生效日期

　　本次聘请H股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司董事会

　　2025年10月1日

　　证券代码：688136        证券简称：科兴制药         公告编号：2025-080

　　科兴生物制药股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年9月29日在深圳市南山区创益科技大厦B栋19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年9月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　会议由董事长邓学勤主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　为深化公司“创新+国际化”的战略布局，加快海外业务发展，进一步提高公司综合竞争力及国际品牌形象，同时充分借助国际资本市场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽多元融资渠道，公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。公司本次发行上市将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关规定进行，并需要取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府部门、监管机构、证券交易所的批准或备案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-081）。

　　本议案已经公司董事会战略委员会、第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

　　公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规、规范性文件及《香港上市规则》的要求，本次发行上市具体方案如下：

　　1.发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.发行时间

　　公司将在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批、备案进展情况及其他相关情况决定。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.发行方式

　　本次发行方式为香港公开发售及国际配售相结合的方式。

　　香港公开发售为向香港公众投资者公开发售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售方式可包括但不限于：

　　（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；及/或

　　（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售。

　　具体发行方式将由股东会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、国际资本市场状况和境内外监管机构批准或备案及市场情况确定。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.发行规模

　　在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低自由流通比例等规定或要求（或获豁免）的前提下，结合公司自身资金需求/未来业务发展的资本需求，本次拟发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行规模、超额配售事宜及配售比例由股东会授权董事会及/或其授权人士根据公司的实际需求、法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定。

　　公司因此而增加的注册资本亦须以本次发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到中国证券监督管理委员会、香港联交所和其他有关机构批准或备案后方可执行。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.定价方式

　　本次H股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记结果，由股东会授权董事会及/或其授权人士和整体协调人根据法律规定、监管机构批准及市场情况共同协商确定。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.发行对象

　　本次H股发行将在全球范围内进行发售，发行对象包括中国境外（为本次发行上市之目的，包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国）机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

　　具体发行对象将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律、法规和规范性文件的要求、监管机构批准及市场情况确定。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.发售原则

　　香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《香港上市规则》指定（或获豁免）的比例分摊。在适当的情况下，配发股份亦可通过抽签方式进行，即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数以及香港联交所不时刊发的相关指引中规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而考虑设定“回拨”机制（如适用）。

　　国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例来决定，并可能按“回拨”机制（如有）调整。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。在国际配售分配中，在满足香港联交所对于发行、流通和配售的相关规定和要求（或豁免）和“回拨”机制（如适用）的前提下，原则上将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。

　　在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行上市的有关公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.上市地点

　　本次发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.承销方式

　　本次发行由主承销商组织承销团承销，具体承销方式由股东会授权董事会及/或其授权人士根据国际资本市场状况等情况和境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.筹资成本分析

　　预计本次发行上市的筹资成本中包括保荐人费用、承销费用、公司境内外律师费用、承销商境内外律师费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、财经公关费用、印刷商费用、向香港联交所支付的首次上市费用、路演费用及其他中介费用等，具体费用金额尚待确定。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略委员会、第三届董事会独立董事第一次专门会议逐项审议通过。

　　本议案需提交公司股东会逐项审议。

　　（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

　　公司为本次发行上市之目的，根据相关法律法规的规定，在取得本次发行上市的有关批准、备案后，公司将在董事会或董事会授权人士决定的日期，根据H股招股说明书所载条款及条件，向符合监管规定的投资者发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，公司在本次发行上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司。

　　本议案已经公司董事会战略委员会、第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　公司本次发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，将用于（包括但不限于）：药物研发、海外商业化平台建设及补充营运资金等。

　　董事会同时提请股东会授权董事会及其授权人士在经股东会批准的募集资金用途范围内根据上市申请审批和备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以经董事会或董事会授权人士批准的H股招股说明书的披露为准。

　　本议案已经公司董事会战略委员会、第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》

　　公司本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东会审议通过之日起18个月。如果公司已在该有效期内取得相关监管机构对本次发行上市的备案、批准文件，则授权有效期自动延长至本次发行上市完成日或行使超额配售权（如有）孰晚日。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

　　为顺利完成本次发行上市，董事会拟提请股东会授权公司董事会及其授权人士，在股东会审议通过的本次发行上市框架、原则和决议有效期内，全权处理与本次发行上市有关的所有事项，包括但不限于：

　　1、根据本次发行上市境内外有关政府部门、监管机构、证券交易所等（包括但不限于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司、香港公司注册处等）的意见、并结合市场环境对本次发行上市方案及相关议案内容进行修改、完善并组织具体实施，包括但不限于：确定具体的H股发行规模、发行价格（包括币种、价格区间和最终定价）、发行时间、发行方式、发行对象、配售比例、超额配售事宜、募集资金使用计划及其他与本次发行上市方案实施有关的事项；

　　2、在其认为必要或适当的情况下起草、修改、签署、递交及刊发招股说明书及其申请版本及聆讯后资料集（中英文版本，下同）、红鲱鱼招股书、国际发售通函及其他申报文件；批准盈利及现金流预测事宜（包括签订盈利预测及现金流备忘录）；起草、修改、签署、执行、中止及终止任何与本次发行上市有关的协议（包括但不限于任何保荐人兼整体协调人聘用协议、整体协调人聘用协议（如适用）、承销协议（包括香港承销协议和国际承销协议）、关连/关联交易（框架）协议（包括确定相关协议项下交易的年度上限金额）、顾问协议、投资协议（包括基石投资协议、战略投资协议）、FINI协议、保密协议、H股股份过户登记协议、定价协议、公司秘书委任协议、其他中介机构聘用协议（如境内外律师、行业顾问、印刷商、公关公司、审计师、内控顾问等）、企业服务公司聘用协议（如有）、收款银行协议等）、豁免申请、合同（包括但不限于董事（包括独立非执行董事）服务合同/委任函、高级管理人员聘用协议）、招股文件或其他需要向保荐人、中国证监会、香港证监会、香港联交所等出具的承诺、确认、授权以及任何与本次发行上市有关的其他重要合同、协议、承诺、契据、函件文本或其他与本次发行上市实施有关的文件；聘任、解除或更换（联席）公司秘书、负责与香港联交所沟通的两名授权代表及代表公司在香港接受送达的法律程序文件的代理人；聘请保荐人、承销团成员（包括整体协调人、全球协调人、簿记管理人、牵头经办人、资本市场中介人等）、财务顾问、合规顾问、商标律师（如有）、境内外律师、审计师、行业顾问、内控顾问、评估师、印刷商、公司秘书、公关公司、收款银行及其他与本次发行上市有关的中介机构；代表公司与境内外政府机构和监管机构（包括但不限于中国证监会、香港证监会及香港联交所以及其他相关行业主管部门等）进行沟通以及作出有关承诺、声明、确认及/或授权；批准及签署验证笔记以及责任书，决定与本次发行上市相关的费用、发布正式通告及一切与上市招股有关的公告；代表本公司向香港联交所进行电子呈交系统（E-Submission System）申请及作出登记申请的一切所需事宜并签署相关所需文件（包括但不限于签署相关申请文件及其他相关文件、提交相关使用者资料，确定账户授权使用人，并接受香港联交所制定的关于使用电子呈交系统的使用条款，完成相关申请和开户事宜，接收登录密码以及处理后续相关登记事宜），批准通过香港联交所的电子呈交系统（E-Submission System）上传有关上市及股票发行之文件；大量印刷招股说明书、红鲱鱼招股书、国际发售通函以及申请表格；批准发行股票证书及股票过户以及在本次发行上市有关文件上加盖公司公章等；办理审批、登记、备案、核准、同意、有关商标及知识产权注册（如需）以及注册招股说明书等手续；根据监管要求及市场惯例办理公司董事、高级管理人员责任保险及招股书说明书责任保险购买相关事宜；根据《香港上市规则》第3.05条的规定委任授权代表作为公司与香港联交所的主要沟通渠道，以及其他与本次发行上市有关的事项。

　　3、根据股东会审议通过的本次发行上市方案，起草、修改、签署、执行、完成并向本次发行上市事宜相关的境内外有关政府机关、监管机构、证券交易所等（包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处、香港中央结算有限公司以及其他相关行业主管部门）组织或个人提交各项与本次发行上市有关的申请、备忘录、报告、材料、反馈或回复（书面或口头）或其他所有必要文件，以及办理与本次发行上市有关的审批、登记、备案、核准或同意等手续，代表公司与监管机构进行沟通并作出有关承诺、声明、确认及/或授权；并做出其认为与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的行为及事项。

　　4、在不限制本议案上述第一点及第二点所述的一般性情况下，根据香港联交所的有关规定，代表公司批准及通过香港联交所上市申请表格（以下简称“A1表格”）及其相关文件（包括但不限于相关豁免申请函）的形式与内容（包括所附承诺、声明和确认）（以及其后续修订、更新、重续和重新提交），代表公司批准保荐人适时向香港联交所提交A1表格、招股说明书草稿及《香港上市规则》要求于提交A1表格时提交的其它文件、信息及费用，代表公司签署A1表格及所附承诺、声明和确认，并于提交该表格及相关文件时：

　　（1）代表公司作出以下载列于A1表格中的承诺（如果香港联交所对A1表格作出修改，则代表公司根据修改后的A1表格的要求作出相应的承诺）：

　　（a）在公司任何证券在香港联交所主板上市期间的任何时间，遵守并通知公司的董事、高级管理人员和控股股东始终遵守，当时有效的《香港上市规则》的一切要求；在整个上市申请过程中，确认已遵守，并将继续遵守，并已通知公司的董事、高级管理人员和控股股东其有责任遵守，所有适用的《香港上市规则》和指引材料；

　　（b）在整个上市申请过程中，提交或确保代表公司提交给香港联交所的所有资料必须在所有重大方面均真实、准确、完整，且不具有误导性或欺骗性；确认A1表格中的所有信息和随附提交的所有文件，在所有重大方面均真实、准确、完整，且不具有误导性或欺骗性；

　　（c）如果因情况出现任何变化，而导致（i）在A1表格或随附提交的上市文件稿本中载列的任何资料，或（ii）在上市申请过程中向香港联交所提交的任何资料，在任何重大方面不真实、不准确或不完整，或具有误导性或欺骗性，公司将尽快通知香港联交所；

　　（d）在证券交易开始前，签署公司香港法律顾问已透过联交所FINI系统代表公司向香港联交所呈交《香港上市规则》第9.11（37）条要求的声明（《香港上市规则》FFD004M表格）；

　　（e）按照《香港上市规则》第9.11条的规定在适当时间提交和刊发文件，特别是促使每名董事、拟担任董事的人士及拟担任董事的人士在递交A1表格时按香港联交所电子表格FF004的形式向香港联交所呈交其个人联络资料；

　　（f）遵守香港联交所不时公布的刊发和通讯方面的程序及格式要求。

　　（2）代表公司按照A1表格中提及的《证券及期货（在证券市场上市）规则》（以下简称“《证券及期货规则》”）（香港法例第571V章）第5条和第7条的规定批准香港联交所将下列文件的副本送交香港证监会存档：

　　（a）公司必须根据《证券及期货规则》第5(1)条，将申请（如《证券及期货规则》第2条所定义）送交香港证监会存档。根据《证券及期货规则》第5(2)条，公司授权香港联交所在公司向其呈交有关材料存档的同时，代表公司向香港证监会呈交有关材料存档；

　　（b）公司确认，香港联交所及香港证监会均可不受限制地查阅公司自己以及公司的顾问及代理代表公司就上市申请呈交存档及提交的材料及文件，以及在此基础上，当上述材料及文件呈交存档及提交时，香港联交所将被视为已履行上述代表公司向香港证监会呈交该等材料及文件存档的责任；

　　（c）假如公司的证券开始在香港联交所上市，公司必须根据《证券及期货规则》第7(1)及(2)条将由公司或由他人代公司向公众或证券持有人作出或发出的若干公告、陈述、通告或其他文件送交香港证监会存档。根据《证券及期货规则》第7(3)条，公司授权香港联交所在公司向其呈交有关文件存档的同时，代表公司向香港证监会呈交有关文件存档；

　　（d）将上述所有文件送交香港联交所存档的方式，概由香港联交所不时指定。

　　（3）代表公司承诺签署香港联交所为完成上述授权所需的文件，上述所有文件送交存档的方式以及数量由香港联交所不时制定。

　　（4）除香港联交所书面批准外，上述授权不得以任何方式修改或撤回，而香港联交所有绝对酌情权决定是否给予有关批准。

　　5、批准、签署上市申请及香港联交所要求公司签署的其他有关上市及股票发行之文件，包括但不限于：批准、签署A1表格及其相关文件（包括但不限于相关豁免申请函、随附附录、表格和清单）的形式和内容（以及其后续修订、更新、重续和重新提交），其中包括代表公司向保荐人、香港联交所或香港证监会的承诺、确认或授权，以及与A1表格相关的文件，并对A1表格及其相关的文件作出任何适当的修改；批准、签署及核证招股说明书验证笔记及责任书等文件；批准公司签署对保荐人就A1申请文件内容所出具的背靠背确认函；授权保荐人就本次发行及上市事宜向香港联交所及香港证监会提交A1表格及其他与本次发行上市相关的文件以及授权保荐人代表公司与有关监管机构就本次发行上市联络和沟通以及作出任何所需的行动（包括但不限于，代表公司与香港联交所就其对于本次发行上市提出的问题与事项作出沟通）；授权董事会及其授权人士因应《香港上市规则》第3A.05条的规定向保荐人提供该条项下上市发行人须向保荐人提供的协助，以便保荐人实行其职责。

　　6、根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会和/或董事会审议通过的公司章程及其附件、其它公司治理制度进行调整和修改（包括但不限于对章程及制度的文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行上市完毕后，对公司章程中涉及注册资本和股本结构的内容作出相应调整和修改；在本次发行前和发行完毕后依据相关规定向境内外有关政府部门、监管机构（包括但不限于中国证监会、市场监督管理部门）办理有关前述文件的核准、变更登记或备案手续，并根据境内外相关法律、法规及规范性文件在相关登记机关办理H股股票登记事宜。

　　7、批准将本次董事会决议（或摘要）的复印件，及如需要，经任何一位董事及公司秘书或公司的法律顾问核证后，递交给中国证监会、香港证监会、香港联交所和任何其他监管机构，和/或经要求，发给其他相关各方和包括保荐人在内的参与本次发行上市项目的专业顾问。核证、通过和签署招股说明书、申请表格等将向香港联交所及香港公司注册处呈交的文件及公司备查文件等。

　　8、在股东会审议批准的范围内根据上市申请核准过程中政府部门、监管机构或证券交易所得相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以公司H股招股说明书最终版的披露为准。

　　9、根据有关政府部门、监管机构或证券交易所的要求及有关批准或备案文件，对股东会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改。但依据相关法律法规和监管规则必须由股东会审议的修改事项除外。

　　10、授权董事会根据需要授权有关人士具体办理与本次发行上市有关的全部事务，签署及在其可能酌情认为合适时，对本次发行上市有关法律文件作出修改、调整或补充并批准相关事项。

　　11、授权董事会及其授权人士，向包括香港公司注册处在内的政府机构及监管机关递交及收取与本次发行上市有关的文件（包括但不限于变更公司秘书，公司在香港的营业地点、公司在香港接受法律程序文件及通知的代理（如需）的相关文件等），并办理有关签署文件的批准、登记或备案手续及必要或合宜的其他事宜。

　　12、办理本次发行上市完成后所发行股份在香港联交所上市流通事宜以及遵守和办理《香港上市规则》所要求的其他事宜。

　　13、上述批准的权利应包括在其可能酌情认为合适时，对有关内容进行修改、调整或补充的权利、签署任何有关的文件以及向任何相关部门进行申请的权利。

　　14、在董事会及其授权人士已就本次发行上市作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤，并具体办理与本次发行上市有关的其他事务。

　　15、授权期限为本议案经股东会审议通过之日起18个月。如果公司已在该有效期内取得相关监管机构对本次发行上市的批准文件，则授权有效期自动延长至本次发行上市相关手续办理完毕之日。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于确定董事会授权人士的议案》

　　为顺利完成本次发行上市，董事会在获得股东会批准《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》（以下简称“《授权议案》”）等与本次发行上市有关议案的基础上，进一步授权董事长邓学勤先生作为董事会授权人士（可转授权）行使该议案授予的权利，具体办理本次发行上市有关的议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行上市有关的事务，授权期限与《授权议案》所述授权期限相同。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》

　　为完成本次发行上市，公司拟定本次发行上市前滚存利润分配方案如下：

　　为兼顾公司现有股东和未来H股股东的利益，在扣除本次发行上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定及经公司股东会审议批准的拟分配利润（如适用）后，本次发行上市前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新、老股东按本次发行上市完成后的持股比例共同享有。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于修订H股发行上市后适用的＜科兴生物制药股份有限公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　基于本次发行上市需要，根据《公司法》《上市公司章程指引》《香港上市规则》等规定，公司拟对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《科兴生物制药股份有限公司公司章程（H股发行上市后适用）》（以下简称“《公司章程（H股发行上市后适用）》”）及其附件《科兴生物制药股份有限公司股东会议事规则（H股发行上市后适用）》（以下简称“《股东会议事规则（H股发行上市后适用）》”）和《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则（H股发行上市后适用）》（以下简称“《董事会议事规则（H股发行上市后适用）》”），具体内容详见附件。

　　本次审议通过的《公司章程（H股发行上市后适用）》及其附件《股东会议事规则（H股发行上市后适用）》《董事会议事规则（H股发行上市后适用）》将提请股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜（如涉及），但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合相关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

　　《公司章程（H股发行上市后适用）》及其附件《股东会议事规则（H股发行上市后适用）》《董事会议事规则（H股发行上市后适用）》在提交股东会审议通过后，将于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》及其附件议事规则继续有效。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（H股发行上市后适用）》及《关于修订于H股发行上市后适用的＜公司章程＞及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-082）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于制定公司＜科兴生物制药股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度＞的议案》

　　为保守公司秘密和规范公司档案管理工作，维护公司权益，完善公司内部保密制度和档案管理制度，公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《科兴生物制药股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相应制度全文。

　　（十一）逐项审议通过《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》

　　为完成本次发行上市，根据《公司法》《香港上市规则》等境内外法律法规，公司对10项内部治理制度进行了修订，并制定了1项新的内部治理制度（内容详见附件），具体如下：

　　1.修订《科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度（H股发行上市后适用）》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.修订《科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度（H股发行上市后适用）》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.修订《科兴生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则（H股发行上市后适用）》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.修订《科兴生物制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则（H股发行上市后适用）》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.修订《科兴生物制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则（H股发行上市后适用）》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.修订《科兴生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（H股发行上市后适用）》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.修订《科兴生物制药股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（H股发行上市后适用）》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.修订《科兴生物制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（H股发行上市后适用）》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.修订《科兴生物制药股份有限公司投资者关系管理制度（H股发行上市后适用）》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.修订《科兴生物制药股份有限公司信息披露管理制度（H股发行上市后适用）》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

　　11.制定《科兴生物制药股份有限公司董事会成员多元化政策（H股发行上市后适用）》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相应制度全文。

　　上述第1-2项制度经董事会及股东会审议通过后、第3-11项制度经董事会审议通过后，将于公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，上述1-10项原有制度将继续适用。

　　本议案第1-2项制度尚需提交股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于划分董事角色及职能的议案》

　　公司现有董事8名，为本次发行上市之目的，根据《香港上市规则》等相关要求，拟对公司董事会各董事角色及职能划分如下：

　　执行董事：邓学勤、赵彦轻、崔宁、王小琴

　　非执行董事：黄凯昆

　　独立非执行董事：HE RUYI（何如意）、方俊辉、张汉斌

　　上述董事角色及职能自公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

　　公司拟申请发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，为合理控制并管理公司董事、高级管理人员及相关人员的管理风险和法律风险，根据《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》第二部分第C.1.7条守则条文的要求及相关的境内外法律、法规及规范性文件及行业惯例，公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关人员责任保险和招股说明书责任保险（以下简称“董高责任险”）。

　　请股东会授权董事会及/或其授权人士在遵循经不时修订的《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定及市场惯例，并参考行业水平的前提下办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

　　由于全体董事为本次责任险的被保险人，基于谨慎性原则，此项议案全体董事均回避表决，直接提请公司股东会予以审议。

　　（十四）审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》

　　为本次发行上市之目的，公司拟聘请致同（香港）会计师事务所有限公司为本次发行上市的专项审计机构。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请H股发行上市审计机构的公告》（公告编号：2025-083）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》

　　为本次发行上市之目的，公司拟聘请王小琴女士、Carol Wan（温咏宜）女士担任公司联席公司秘书，并委任王小琴女士、Carol Wan（温咏宜）女士为公司于《香港上市规则》第3.05条下的授权代表（简历详见附件）。

　　董事会授权人士有权全权办理本次联席公司秘书的聘任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，并可根据需要调整上述人选。该等聘任经董事会审议通过后，自公司本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于批准公司注册为非香港公司的议案》

　　为本次发行上市之目的，公司将依据香港《公司条例》（香港法例第622章）及《商业登记条例》（香港法例第310章）相关规定向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”。为此，董事会授权邓学勤先生（可转授权）处理以下事项：

　　1、在香港设立营业地点，并依据香港《公司条例》（香港法例第622章）相关规定向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”，以及向香港商业登记署作出商业登记；

　　2、代表公司签署非香港公司注册事宜之有关表格及文件，委托授权公司香港法律顾问、公司秘书或其他相关中介机构安排递交该等表格及文件到香港公司注册处登记存档，并缴纳“非香港公司”注册费用及申请商业登记证费用；

　　3、依据香港《公司条例》及《香港上市规则》的相关规定，委任公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表，并向该等代表作出必要授权（如需）。

　　上述授权有效期限自本次董事会审议通过之日起至股东会审议通过H股上市的决议有效期终止之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

　　为完善公司治理结构和满足公司本次发行上市之需要，根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

　　（1）董事会提名委员会成员：张汉斌、方俊辉、王小琴，张汉斌担任召集人。

　　（2）董事会薪酬与考核委员会成员：HE RUYI（何如意）、张汉斌、赵彦轻，HE RUYI（何如意）担任召集人。

　　上述董事会专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年18万元人民币调整为每人每年24万元人民币。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张汉斌、HE RUYI（何如意）、方俊辉回避表决。

　　（十九）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东会，审议本次会议相关事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-086）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司董事会

　　2025年10月1日

　　附件：

　　1、王小琴女士简历：

　　王小琴女士毕业于中南财经政法大学金融专业，本科学历, 中国注册会计师。2000年至2008年先后任职于丽斯达（湖北）日化有限公司、深圳市荣恩实业有限公司，2008年8月至2018年11月，历任正中投资集团有限公司财经中心财务主管、融资中心部门副经理、部门经理、中心副总经理、资金中心副总经理，2018年12月至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司副总经理兼财务总监，2019年7月至今任公司财务总监兼董事会秘书，2024年1月16日至今任公司董事。

　　2、Carol Wan（温咏宜）女士简历：

　　Carol Wan（温咏宜）女士现为方圆企业服务集团（香港）有限公司的经理，在公司秘书行业拥有逾11年经验。温女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的会员。温女士毕业于英国伦敦大学并获授予商学理学士学位，彼亦持有香港公开大学(现称香港都会大学)企业管治硕士学位。

　　证券代码：688136        证券简称：科兴制药         公告编号：2025-084

　　科兴生物制药股份有限公司

　　关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。鉴于公司拟公开发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为完善公司治理结构和满足公司本次发行上市之需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司第三届董事会提名委员会成员、第三届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后成员构成情况如下：

　　上述专门委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效。公司第三届董事会战略委员会、第三届董事会审计委员会成员保持不变。

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司董事会

　　2025年10月1日

　　证券代码：688136        证券简称：科兴制药         公告编号：2025-085

　　科兴生物制药股份有限公司

　　关于调整独立董事薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年18万元人民币调整为每人每年24万元人民币。

　　本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。

　　鉴于该事项与独立董事存在关联关系，独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬自股东会审议通过之日起执行。

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司董事会

　　2025年10月1日