赛恩斯环保股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》同时 修订及制定部分内部管理制度的公告（下转D32版）

　　证券代码：688480         证券简称：赛恩斯       公告编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律、法规规定的监事会职权，同时，《赛恩斯环保股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。监事会的职权由董事会审计委员会行使，并根据相关规定对《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其部分内部管理制度进行修订及制定。

　　一、章程修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如“或”调整为“或者”、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。基于前述情况，本次修订的主要内容对照详见下表：

　　（下转D32版）