浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603091          证券简称：众鑫股份           公告编号：2025-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司董事会秘书辞职，为保障董事会工作顺利开展召开了第二届董事会第六次会议，审议聘任董事会秘书及其他事项。2025年09月26日以书面的方式发出会议通知，2025年09月30日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开会议。

　　经与会全体董事一致同意豁免本次会议提前5天通知的时限要求。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长滕步彬先生主持；会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况

　　经董事会审议，最终以记名表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意聘任滕步相先生为公司第二届董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

　　在本次董事会前，公司已召开第二届董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，提名委员会委员一致认为滕步相先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，同意推荐滕步相先生担任公司董事会秘书。

　　鉴于滕步相先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职证书，其已预报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　（二）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

　　为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟补选职工代表董事潘欢欢先生(简历附后)为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　本次补选完成后，职工代表董事潘欢欢先生与原公司第二届董事会审计委员会主任委员、独立董事姜晏先生及委员、独立董事廖文锋先生共同组成第二届董事会审计委员会。其中会议召集人由主任委员、独立董事姜晏先生担任。审计委员分别为独立董事廖文锋先生及职工代表董事潘欢欢先生。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于补选董事会审计委员会委员的公告》。

　　特此公告。

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月01日

　　证券代码：603091           证券简称：众鑫股份           公告编号：2025-065

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

　　关于补选董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为保障浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(下称“公司”)董事会审计委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司于2025年9月30日下午召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事潘欢欢先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　本次补选完成后，职工代表董事潘欢欢先生与原公司第二届董事会审计委员会主任委员、独立董事姜晏先生及审计委员、独立董事廖文锋先生共同组成第二届董事会审计委员会。其中会议召集人由主任委员、独立董事姜晏先生担任。审计委员分别为独立董事廖文锋先生及职工代表董事潘欢欢先生。

　　特此公告。

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月01日

　　证券代码：603091        证券简称：众鑫股份        公告编号：2025-064

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经履行董事会秘书有关提名程序、董事会提名委员会审核，公司于2025年9月30日召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任滕步相先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历附后）。

　　鉴于滕步相先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职证书，其已预报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。

　　由于滕步相先生亦为本公司第二届董事会董事，在聘任正式生效前，董事会特别指定滕步相先生代行公司董事会秘书职责。

　　截至本公告披露日，滕步相先生通过金华众腾企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，同时其为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理滕步彬先生的弟弟，除上述情况外，滕步相先生与公司其他持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系。滕步相先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　地址：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号

　　电话：0579-82366698； 传真：0579-88890018

　　邮箱：zxzquan@fiber-product.com

　　特此公告。

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月01日

　　附件：

　　滕步相个人简历

　　1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

　　2001年7月～2009年12月就职于杭州之江市政建设有限公司历任技术员、项目经理；

　　2010年1月～2016年5月自主创业；

　　2016年6月～2021年12月就职于众鑫有限历任部门经理、副总经理；

　　2021年12月～2023年2月任公司董事兼兰溪永昌工厂厂长；

　　2021年3月至今，任公司董事；

　　2023年3月至今，董事长助理的职务；

　　2024年1月至今，总经办总监、泰国工厂项目建设总负责人；