山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2025-038号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月29日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2025年9月30日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事、总经理付中华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　关于本次修订章程的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（临2025-039号）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东会审议。

　　二、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合《公司章程》的修订情况，公司决定对《董事会议事规则》中相应条款进行同步修订。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东会审议。

　　三、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

　　董事会同意选举付中华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，代表公司执行公司事务的董事任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。付中华先生简历见附件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会战略委员会和董事会提名委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

　　调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（一）董事会战略委员会组成人员

　　战略委员会由非独立董事付中华、赵彦浩、独立董事吴秋生组成，其中付中华担任主任委员。

　　（二）董事会提名委员会组成人员

　　提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事付中华、赵妍瑜组成，其中辛茂荀担任主任委员。

　　（三）董事会审计委员会组成人员

　　审计委员会由独立董事吴秋生、辛茂荀、昝志宏组成，其中吴秋生担任主任委员。

　　（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

　　薪酬与考核委员会由独立董事薛建兰、昝志宏，非独立董事赵彦浩组成，其中薛建兰担任主任委员。

　　（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员

　　安全生产与环保委员会由非独立董事付中华、韩磊，独立董事辛茂荀组成，其中付中华担任主任委员。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司总经理提名，董事会提名委员会审查，决定聘任韩涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。韩涛先生简历见附件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

　　公司定于2025年10月17日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

　　通知的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（临2025-041号）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件：

　　付中华先生、韩涛先生简历

　　付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理（主持党委、董事会全面工作）。

　　韩涛，男，汉族，1987年1月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司党委委员、董事、生产副经理、经理、矿长，山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山西凌志达煤业有限公司党委书记、董事长，山西霍尔辛赫煤业有限责任公司董事，山西汾西矿业（集团）有限责任公司副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600546      证券简称:山煤国际      公告编号：临2025-042号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成摘牌暨拟办理股份解除质押登记的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）于2022年9月28日完成山煤集团2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）的发行。本期可交换债券简称“22山煤EB”，债券代码“137154”，发行规模20亿元，债券期限3年。

　　2025年9月30日，公司收到控股股东山煤集团的告知函，山煤集团已于2025年9月29日完成本期可交换债券的本息兑付及摘牌工作。在换股期内，本期可交换债券投资人累计换股0股。

　　山煤集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了“山西煤炭进出口集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”，为本期可交换债券换股和本息偿付提供担保。鉴于本期可交换债券已到期并完成摘牌工作，山煤集团拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理质押专户中280,000,000股山煤国际A股股票的解除质押。上述股份将在解除质押后划转至山煤集团的自有证券账户。

　　截至本公告日，山煤集团共持有公司股份1,148,006,282股，占公司总股本的57.91%，其中累计质押公司股份280,000,000股，占公司总股本的14.12%。本次解除质押后，山煤集团无质押公司股份。

　　公司将持续关注山煤集团本次股份解除质押事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：600546    证券简称：山煤国际    公告编号：临2025-041号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年10月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月17日   15点 00分

　　召开地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月17日

　　至2025年10月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年9月30日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年10月1日刊载在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年10月16日（星期四）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00

　　2、登记地址：山西省太原市小店区晋阳街162号15层证券事务部

　　3、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达邮箱时间应不迟于2025年10月16日下午6点。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东的交通、食宿费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：成恺

　　电话：0351-4645546

　　邮箱：smzqb@smgjny.com

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山煤国际能源集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600546      证券简称:山煤国际     公告编号：临2025-039号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司决定对《公司章程》部分条款进行修订。

　　2025年9月30日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订。该事项还需提交公司股东会审议。

　　《公司章程》修订内容如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：600546     证券简称：山煤国际     公告编号：临2025-040号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于公司董事长离任、聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 提前离任的基本情况

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”或“公司”）于2025年9月29日收到山西焦煤集团有限责任公司党委常委、副总经理，山煤国际董事长孟君先生书面辞去山煤国际职务的报告。

　　孟君先生因工作变动原因，申请不再兼任山煤国际第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、委员及董事会提名委员会委员职务，将不再担任山煤国际任何职务。

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定,孟君先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。

　　孟君先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用，为公司高质量发展做出了卓越贡献，公司及董事会对孟君先生为公司发展所付出的辛勤努力和突出贡献表示衷心感谢！

　　经公司2025年9月30日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，董事会同意选举付中华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。代表公司执行公司事务的董事任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

　　公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》涉及《公司章程》第八条条款中，董事长为公司的法定代表人调整为代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，该议案尚需公司股东会审议通过。鉴于上述情况，在股东会审议通过《公司章程》修订事项后，董事会同意公司法定代表人变更为董事、总经理付中华先生。公司董事会授权管理层指定专人办理后续相关变更登记、备案等事项，上述事项最终以相关市场监督管理部门的登记结果为准。

　　三、 聘任副总经理的情况

　　经公司2025年9月30日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司总经理提名，董事会提名委员会审查，决定聘任韩涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。韩涛先生简历见附件。

　　韩涛先生已具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不适合担任公司副总经理的情况。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　附件：

　　付中华先生、韩涛先生简历

　　付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理（主持党委、董事会全面工作）。

　　韩涛，男，汉族，1987年1月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司党委委员、董事、生产副经理、经理、矿长，山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山西凌志达煤业有限公司党委书记、董事长，山西霍尔辛赫煤业有限责任公司董事，山西汾西矿业（集团）有限责任公司副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。