云南云天化股份有限公司 第十届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2025-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次（临时）会议通知于2025年9月25日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2025年9月30日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将全资子公司持有的子公司股权无偿划转至公司的议案》。

　　为优化资源配置，构建现代物流体系，保障产业链、供应链高效运营，同意将公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）持有的天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）68.3787%股权无偿划转至公司。

　　天驰物流是公司全资子公司联合商务的控股子公司，联合商务持有天驰物流68.3787%股权，公司持有天驰物流31.6213%股权。2024年12月31日，天驰物流经审计总资产55,985.70万元、净资产38,526.02万元，2024年实现营业收入259,601.23万元、净利润7,471.35万元。本次划转以2024年12月31日为划转基准日，联合商务持有的天驰物流68.3787%股权对应的净资产账面价值26,343.59万元。划转完成后，公司持有天驰物流100%的股权。

　　本次股权划转不改变公司合并报表范围，不会对公司合并报表经营业绩和资本结构、资产、负债、所有者权益等财务指标产生影响。

　　（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

　　本议案尚须提交公司股东会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2025-071号《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

　　（三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

　　（四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2025-072号《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2025年10月1日

　　证券代码：600096          证券简称：云天化        公告编号：临2025-072

　　云南云天化股份有限公司

　　关于召开2025年第七次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年10月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第七次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月17日 09点00分

　　召开地点：公司总部会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月17日

　　至2025年10月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2025-068号公告。议案2已经公司第十届董事会第四次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2025-071号公告。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会者交通及食宿自理；

　　（二）会议联系方式电话号码：0871-64327177，传真号码：0871-64327155；

　　联系人姓名：徐刚军。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2025年10月1日

　　附件：

　　授权委托书

　　云南云天化股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月17日召开的贵公司2025年第七次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600096          证券简称：云天化        公告编号：临2025-071

　　云南云天化股份有限公司

　　关于向参股公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向参股子公司云南友天新能源科技有限公司（以下简称“友天新能源”）提供8,085万元财务资助；期限自股东会决议通过之日起1年，利率按实际借款到账日一年期LPR计算。

　　● 本次向参股公司提供财务资助事项已经公司第十届董事会第四次（临时）会议审议通过，尚须提交至公司股东会审议。

　　● 本次对外提供财务资助，有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）基本情况

　　（二）内部决策程序

　　2025年9月30日，公司第十届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权。

　　友天新能源最近一期未经审计财务报表资产负债率71.74%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款事项尚须提交公司股东会审议。

　　（三）提供财务资助的原因

　　友天新能源为公司持股49%的参股子公司，目前其在建一期10万吨/年磷酸铁锂项目，该项目处于在建期间，为加快推进项目建设工作，友天新能源申请双方股东按持股比例提供借款，用以支付工程款、设备款等。

　　本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，未构成关联交易，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）基本情况

　　注：被资助对象友天新能源处于项目建设期间，未产生营业收入。

　　（二）被资助对象的资信或信用等级状况

　　友天新能源履约能力良好，未有被列为失信被执行人的情形。

　　（三）与被资助对象的关系

　　公司持有友天新能源49％的股权，友天新能源不是公司的关联参股公司。

　　（四）被资助对象的其他股东基本情况

　　公司名称：浙江友山新材料科技有限公司

　　成立时间：2018年6月26日

　　法定代表人：陈雪华

　　注册资本：63,600万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道人民路1668号

　　主营业务：新材料技术推广服务；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。

　　友山新材与公司不存在关联关系。

　　友天新能源双方股东将按持股比例为其提供股东借款16,500万元，其中，控股股东友山新材（持股51%）为其提供8,415万元借款，公司（持股49%）为其提供8,085万元借款，双方股东借款将根据其实际资金需求同条件支付。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　财务资助方式：提供股东借款。

　　借款期限：自股东会决议通过之日起1年。

　　借款金额：人民币8,085万元。

　　借款用途：用以支付工程款、设备款等。

　　借款利率：按实际借款到账日一年期LPR计算。

　　其他事项：股东按持股比例同条件提供财务资助。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　友天新能源为公司持股49%的参股公司，为满足友天新能源项目投资及日常经营资金需求，各股东按持股比例，分批次、同条件提供财务资助，加快推进参股公司项目建设。公司将在提供财务资助的同时，通过委派的管理人员加强对友天新能源的经营管理和资金流向的有效监控，确保资金安全。

　　本次财务资助所有股东均按股权比例提供同等条件的股东借款，借款利率公允，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生显著不利影响。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司本次向参股公司提供财务资助，是为了加快推进参股公司项目建设，支持参股公司经营发展。同时对参股公司实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。本次财务资助借款利率公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助使用公司自有资金，不会影响公司正常业务开展，不会对公司生产经营产生重大影响。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2025年10月1日