日海智能科技股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告

　　证券代码：002313         证券简称：日海智能        公告编号：2025-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）近日收到监事会成员王本西先生递交的书面辞职报告。王本西先生因个人原因，申请辞去第六届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　王本西先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，其辞职需在公司完成监事补选后生效。在尚未选举产生新任监事之前，王本西先生仍将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作或依法取消监事会设置。

　　王本西先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。 公司监事会对王本西先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月9日

　　证券代码：002313         证券简称：日海智能        公告编号：2025-065

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于公司非独立董事辞职及补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于非独立董事辞职的情况

　　日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于2025年9月29日收到曹海霞女士递交的书面辞职报告。曹海霞女士因工作调动原因，申请辞去第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。曹海霞女士辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，曹海霞女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。曹海霞女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

　　截至本公告披露日，曹海霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对曹海霞女士担任前述职务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

　　二、关于补选非独立董事的情况

　　为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，控股股东珠海九发控股有限公司向公司书面提名王彪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选王彪先生为公司第六届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　待股东大会审议通过后，王彪先生将同时担任第六届董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。任期自公司2025年第三次临时股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月9日

　　证券代码：002313        证券简称：日海智能         公告编号：2025-066

　　日海智能科技股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，同意召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议于2025年9月30日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2025年10月24日14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场投票+网络投票

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

　　（六）会议的股权登记日：2025年10月20日。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2025年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2、公司董事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的提案：

　　本次股东大会提案编码表

　　（二）本次股东大会提案已经2025年9月30日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，提案内容详见公司于2025年10月9日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）放弃表决权总数为103,872,550股。公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议书》，同时出具了《表决权放弃承诺函》，在原承诺函到期后，润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份103,872,550股（占上市公司总股本的27.74%）的表决权，直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海智能股份的比例低于3%之日，或九洲集团及其一致行动人及/或关联方减持日海智能股份且减持后持股比例低于12%之日（以二者较早之日为准）持续有效。具体内容请见公司2024年12月11日披露的《关于股东签署＜表决权放弃协议书＞＜表决权放弃承诺函＞的公告》（公告编号：2024-062）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（二）登记时间：2025年10月23日9:30-11:30、14:00-17:00。

　　（三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　会议联系人：黄云鹏、王东。

　　联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

　　联系电话：0755-26919396。

　　电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。

　　传真号码：0755-26030222-3218。

　　联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

　　1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十三次会议决议。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月9日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。

　　2、填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士（身份证号码：                       ）代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托书签署日期：    年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　附注：

　　1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002313        证券简称：日海智能        公告编号：2025-064

　　日海智能科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年9月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十三次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年9月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，季翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　鉴于曹海霞女士辞去第六届董事会副董事长、董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。为保证董事会的正常运作，公司控股股东珠海九发控股有限公司书面提名王彪先生（简历后附）为公司第六届董事会非独立董事候选人，经提名与薪酬考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。公司股东大会同意选举王彪先生为非独立董事后，王彪先生将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

　　《关于公司非独立董事辞职和补选的公告》（公告编号：2025-065）详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

　　《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月9日

　　附件王彪先生简历：

　　王彪先生，1975年出生，研究生学历。历任中国银行珠海市分行公司业务部副总经理及拱北支行行长、中国民生银行珠海市分行筹备组副组长、中国民生银行深圳分行办公室主任及盐田支行行长、深圳亿晖投资有限公司副总裁、珠海璟富投资有限公司副总经理。

　　王彪先生不持有公司股票。王彪先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。