深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司内部治理制度的公告（下转D54版）

　　证券代码：002789证券简称：*ST建艺公告编号：2025-128

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止。

　　公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，对《公司章程》中相关条款进行修订，具体情况如下：

　　（下转D54版）