山东大业股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知（下转D56版）

　　证券代码：603278        证券简称：大业股份        公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月27日  14点30分

　　召开地点：公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月27日

　　至2025年10月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案具体内容详见公司于2025年9月30日在《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　3、现场出席会议股东请于 2025 年10月27日上午 9：30－11：30，下午 1：30－2：00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

　　地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份办公楼证券部

　　电话：0536-6528805

　　传真：0536-6112898

　　邮编：262218

　　联系人：牛海平、张岚

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2025年10月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东大业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2025-037

　　山东大业股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年9月30日在公司会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于取消监事会并修订＜山东大业股份有限公司章程＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。

　　2、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司股东会议事规则》。

　　3、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》。

　　5、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司关联交易管理制度》。

　　6、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司对外担保管理制度》。

　　7、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司募集资金管理办法》。

　　8、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司对外投资管理制度》。

　　9、审议并通过了《关于制定＜山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　10、审议并通过了《关于制定＜山东大业股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　11、审议并通过了《关于制定＜山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　12、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司总经理工作细则》。

　　13、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　14、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　15、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　16、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　17、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　18、审议并通过了《关于制定＜山东大业股份有限公司独立董事专门会议工作细则＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

　　19、审议并通过了《关于制定＜山东大业股份有限公司信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　20、审议并通过了《关于制定＜山东大业股份有限公司内幕信息知情人登记制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　21、审议并通过了《关于制定＜山东大业股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　22、审议并通过了《关于制定＜山东大业股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　23、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司内部审计制度》。

　　24、审议并通过了《关于修订＜山东大业股份有限公司子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司子公司管理制度》。

　　25、审议并通过了《关于制定＜山东大业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

　　26、审议并通过了《关于制定＜山东大业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　27、审议并通过了《关于制定＜山东大业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　28、审议并通过了《关于制定＜山东大业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　29、审议并通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《大业股份2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-040）。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份         公告编号：2025-038

　　山东大业股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年9月30日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于取消监事会并修订＜山东大业股份有限公司章程＞的议案》

　　2024年12月27日，中国证监会发布《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》。该文件要求，上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。根据上述规定，公司拟取消监事会，并废止公司原制定的《监事会议事规则》，公司原监事会职权由公司董事会审计委员会行使。现任监事将不再担任监事职务。

　　同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程进行修订。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司监事会

　　2025年9月30日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2025-039

　　山东大业股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、

　　修订公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及多项修订、制定公司治理制度的议案，现将相关情况公告如下：

　　一、本次修订基本情况

　　为提升公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》、上海证券交易所发布的《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其他公司治理制度进行了全面的梳理和修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及公司治理相关制度中涉及监事、监事会的内容均予以相应修订。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会”，该部分修订不再逐条列示，除此之外，《公司章程》其他具体修订情况如下：

　　（下转D56版）