福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码： 603826            证券简称： 坤彩科技           公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的通知于2025年9月25日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2025年9月30日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　董事会提名委员会、审计委员会分别事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

　　根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理谢秉昆先生提名，董事会同意聘任桂后圆先生为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司财务负责人的公告》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

　　2025年9月30日

　　证券代码： 603826       证券简称： 坤彩科技       公告编号：2025-041

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于变更公司财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、财务负责人辞任的情况

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人方飞先生提交的书面辞职报告，方飞先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后方飞先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　方飞先生同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。自担任相关职务以来，方飞先生恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间所做出的积极努力和贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任财务负责人的情况

　　2025年9月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关

　　于聘任公司财务负责人的议案》，经公司董事长、总经理谢秉昆先生提名，董事会提名委员会、审计委员会分别事前审议通过后，公司董事会同意聘任桂后圆先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会、审计委员会已对桂后圆先生的任职资格进行了审核，认为其具备担任公司高级管理人员的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责要求。

　　截至本公告日，桂后圆先生未直接和间接持有本公司股份，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月30日

　　附件：财务负责人简历

　　桂后圆先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大学EMBA在读，曾在合信（福州）汽车工业有限公司及国脉科技股份有限公司担任主办会计、福建永荣锦江股份有限公司担任财务副经理、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级经理职务，现任福建坤彩材料科技股份有限公司财务负责人。截至目前，桂后圆先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近36个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，桂后圆先生不属于“失信被执行人”。