贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2025-082

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月25日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年9月30日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制定＜工资总额管理办法＞的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月30日