苏州光格科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

　　证券代码：688450      证券简称：光格科技      公告编号：2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年10月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书孔烽先生召集和主持，出席本次会议的持有人共54人，代表公司2025年员工持股计划份额中的853.65万份，占公司2025年员工持股计划有效表决权份额总数的100%。

　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《苏州光格科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《苏州光格科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）管理办法》和相关法律法规、规范性文件的规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《苏州光格科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《苏州光格科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）管理办法》等相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期为公司2025年员工持股计划的存续期。

　　表决情况：同意853.65万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　经审议表决，选举张剑、卢青和吴正兴为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为公司2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决情况：同意853.65万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张剑为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。

　　（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，根据《苏州光格科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《苏州光格科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使股东权利；

　　4、管理员工持股计划利益分配；

　　5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　7、办理员工持股计划份额继承登记；

　　8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　9、代表全体持有人签署相关文件；

　　10、持有人会议授权的其他职责；

　　11、本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　上述授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

　　表决情况：同意853.65万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　苏州光格科技股份有限公司董事会

　　2025年10月10日

　　证券代码：688450      证券简称：光格科技      公告编号：2025-064

　　苏州光格科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格拟不超过人民币36.77元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2025年4月11日、2025年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《光格科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）、《光格科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-011）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下：

　　截至2025年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份569,105股，占公司总股本66,000,000股的比例为0.8623%，回购成交的最高价为30.40元/股，最低价为22.16元/股，支付的资金总额为人民币1,334.71245万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州光格科技股份有限公司董事会

　　2025年10月10日