张家界旅游集团股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告

　　证券代码：000430            证券简称：ST张家界             公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》等相关规定的要求，现将公司预重整相关进展情况公告如下：

　　一、进展情况

　　2024年10月16日，公司收到湖南省张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”）送达的《通知书》和《决定书》，张家界中院决定对公司启动预重整，并指定张家界旅游集团股份有限公司清算组担任预重整临时管理人（以下简称“预重整临时管理人”）。相关情况详见公司于2024年10月18日披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整暨法院决定对公司启动预重整的公告》（公告编号2024-042）。

　　2024年10月28日，公司披露《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号2024-049）。公司债权人应于2024年11月30日前（含当日），根据《张家界旅游集团股份有限公司债权申报指引》向预重整临时管理人申报债权，说明债权数额、债权性质、有无财产担保等事项，并提供相关证据材料。

　　2024年10月28日，公司披露《关于预重整临时管理人公开招募重整投资人的公告》（公告编号2024-050）。为顺利推进公司预重整及重整工作，提升公司持续经营和盈利能力，维护和保障债权人公平受偿权益，预重整临时管理人决定公开招募公司的重整投资人。意向投资人应于2024年11月25日前（含当日）将报名材料纸质版通过邮寄或现场交付的方式提交至预重整临时管理人，同时将报名材料电子版发送至预重整临时管理人邮箱。

　　2024年11月22日，公司披露《张家界旅游集团股份有限公司关于预重整临时管理人公开招募重整投资人延期的公告》（公告编号2024-054）。为方便意向投资人准备材料、进行内部决策，吸引更多意向投资人参与，保障各方参与重整投资的权利，最大限度保护公司债权人利益，预重整临时管理人决定延长意向投资人报名截止时间至2024年12月25日。

　　2025年1月6日，公司披露《关于公开招募重整投资人的进展公告》（公告编号2025-002）。截至2025年1月5日，共有46家（以联合体形式报名算作1家）意向投资人提交正式报名材料并足额缴纳报名保证金。

　　2025年1月9日，公司披露《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号2025-003）。公司与湖南电广传媒股份有限公司签署《战略合作框架协议》，双方本着友好协商、平等互信、互利共赢的原则，充分发挥双方在各自领域的资源、管理、人才等方面的优势，以共同发展和长期合作为目标，打造多赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

　　2025年1月13日，公司收到张家界中院送达的（2024）湘08破申12号之二《决定书》，张家界中院根据预重整临时管理人的申请以及《湖南省张家界市中级人民法院关于企业破产预重整工作指引（试行）》的相关规定，决定将公司预重整期间延长三个月，期限至2025年4月16日。

　　截至2025年2月12日，共有47家（以联合体形式报名算作1家）意向投资人提交正式报名材料并足额缴纳报名保证金。

　　在预重整临时管理人要求的期限内，共有45家（以联合体形式报名算作1家）意向投资人提交了重整投资方案。

　　2025年4月14日，公司收到张家界中院送达的（2024）湘08破申12号之三《决定书》，张家界中院根据预重整临时管理人的申请以及《湖南省张家界市中级人民法院关于企业破产预重整工作指引（试行）》的相关规定，决定将公司预重整期间延长三个月，期限至2025年7月16日。

　　2025年7月3日，公司收到张家界中院送达的（2024）湘08破申12号之二《通知书》，申请人湖南建工集团有限公司（以下简称“湖南建工集团”）以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向张家界中院申请对公司进行重整，并通过重整程序清偿湖南建工集团债权。公司已于2025年5月16日披露《关于公司及子公司诉讼的公告》（2025-027），湖南建工集团起诉张旅集团、大庸古城，并将上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司列为第三人的破产债权确认纠纷一案于2025年5月12日被张家界中院受理。经核查，湖南建工集团与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。

　　2025年7月15日，公司收到张家界中院送达的（2024）湘08破申12号之四《决定书》，张家界中院根据预重整临时管理人的申请以及《湖南省张家界市中级人民法院关于企业破产预重整工作指引（试行）》的相关规定，决定将公司预重整期间延长三个月，期限至2025年10月16日。

　　2025年7月15日，公司收到张家界中院送达的（2024）湘08破申12号之三《通知书》，申请人张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向张家界中院申请对公司进行重整。经核查，截至本公告披露日，经投集团持有112,653,131股公司股票，持股比例为27.83%，为公司的控股股东；公司董事长张坚持同时担任经投集团董事长；公司监事会主席田元清同时担任经投集团董事；除此之外，经投集团与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　2025年9月30日，公司召开第十二届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟向法院申请重整的议案》，拟以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向张家界中院申请对公司进行重整。该事项将于2025年10月27日提交公司股东会审议。

　　目前，公司正在依法主动配合法院及预重整临时管理人有序推进各项预重整工作。公司将继续配合预重整临时管理人开展债权审查、审计和资产评估、重整投资人遴选等事项，并在预重整临时管理人的监督下开展日常经营管理工作。公司将履行债务人的法定义务，争取多方支持，以期实现预重整工作的顺利推进。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的文书。

　　二、风险提示

　　1．公司能否进入重整程序尚存在不确定性

　　公司的重整申请事项尚需经公司股东会审议，能否获得股东会审议通过存在不确定性。目前已有申请人向法院提交了重整申请，但该等申请能否被法院受理，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。

　　2．公司股票存在被实施退市风险警示的风险

　　如果法院裁定受理申请人对公司提出的重整申请，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。

　　3．公司股票存在被终止上市的风险

　　如果法院裁定受理申请人对公司提出的重整申请，但公司未能顺利实施或执行完毕重整计划，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》的有关规定履行信息披露义务。公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1.《第十二届董事会2025年第四次临时会议决议》

　　2.《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2025年10月10日

　　证券代码：000430                  证券简称：ST张家界                  公告编号：2025-039

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月27日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月21日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2025年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、会议审议事项的合法性和完备性：本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

　　3、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十二届董事会第2025年第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月10日披露的《第十二届董事会2025年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2025-037）《关于公司预重整事项的进展公告》（公告编号：2025-038）。

　　4、特别决议议案：无

　　5、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　7、采用累积投票制分别进行投票表决的议案：无

　　8、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3、登记时间：2025年10月23日8:30-12:00、14:30-17:30。

　　4、登记地点：公司董事会办公室

　　5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

　　邮政编码：427000

　　联系电话：0744-8288630  传真：0744-8353597

　　联系人：吴艳、万伊

　　6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会2025年第四次临时会议决议》；

　　2、《关于公司预重整事项的进展公告》

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2025年10月10日

　　证券代码：000430             证券简称：ST张家界            公告编号：2025-037

　　张家界旅游集团股份有限公司第十二届

　　董事会2025年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2025年第四次临时会议以通讯表决方式于2025年9月30日召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条“董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通知而召开董事会。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

　　一、 审议通过《关于公司拟向法院申请重整的议案》

　　经审议，董事会认为，公司现状符合《中华人民共和国企业破产法》及《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》关于债务人向法院提出重整的条件。具体内容详见公司同日披露的《关于公司预重整事项的进展公告》（公告编号：2025-038）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司重整的议案》

　　为高效、有序开展重整相关工作，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士，办理与本次重整相关的事宜，包括但不限于：

　　1、根据公司实际情况按照相关法律规定办理向人民法院申请重整的相关事宜，并负责前述事项的执行事宜；

　　2、根据公司实际情况按照相关法律规定具体组织实施重整相关的各项事宜（包括但不限于准备重整程序相关的材料；推荐重整的管理人；签署、递交、接收和转送有关重整案件的各类法律文件及其他文件；就重整事宜，接受法院或相关利害关系人提出的问询；参加法院组织的听证会并陈述意见；处理与重整相关的其他事宜等）。

　　本次授权的有效期为公司股东会审议通过之日起至公司重整计划执行完毕。公司董事会拟根据股东会授权范围，授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次重整有关的事务。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　同意公司于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月10日