江西铜业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会、 2025年第一次A股类别股东大会、 2025年第一次H股类别股东大会的通知

　　证券代码：600362    证券简称：江西铜业    公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月28日  14点30分

　　召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月28日

　　至2025年10月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一）本次2025年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1-8项议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第四次会议审议通过；第9项议案已经公司2025年6月13日第十届董事会第十次会议决议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.jxcc.com）。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　（二）2025年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：参加网络投票的A股股东在公司2025年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司A股类别股东大会上对2025年第一次A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2025年第一次临时股东大会及2025年第一次A股类别股东大会上进行表决。

　　（三）2025年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）A股股东

　　1、股东登记方法

　　（1）A股法人股东：由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、股东身份证明文件、法定代表人身份证明、本人有效身份证；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、股东身份证明文件、本人有效身份证、授权委托书（见附件1）办理登记手续。

　　（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东身份证明文件办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、委托人股东身份证明文件办理登记手续。

　　2、出席回复

　　拟出席本次股东大会的A股股东应在2025年10月21日（星期二）或之前，将本次股东会的回执以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。

　　（二）H股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

　　（三）现场会议出席登记时间：2025年10月28日上午8：30—11：30、下午1：30—2：00

　　（四）现场会议出席登记地点：公司董事会秘书室（公司办公大楼三层）

　　（五）联系方式

　　通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场

　　江西铜业股份有限公司董事会秘书室

　　邮编：330096

　　邮箱：jccl@jxcc.com

　　联系电话：0791-82710117

　　联系人：龚昆

　　六、 其他事项

　　（一）会议预计时间半天；

　　（二）参会股东的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　江西铜业股份有限公司董事会

　　2025年10月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西铜业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　2025年第一次临时股东大会

　　2025年第一次A股类别股东大会

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600362      证券简称：江西铜业     公告编号：临2025-034

　　债券代码：243700       债券简称：25江铜K1

　　江西铜业股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股票交易异常波动的情形：江西铜业股份有限公司（以下简称公司）股票价格于2025年9月29日、9月30日、10月9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 公司核查发现的事项：经公司董事会自查及发函问询控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票价格于2025年9月29日、9月30日、10月9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常。2025年上半年，受金属价格同比上涨影响，公司上半年实现归属于上市公司股东净利润41.75亿元，同比增长15.42%，具体内容详见公司于2025年8月29日披露《江西铜业股份有限公司2025年半年度报告》。近期，公司主产品中阴极铜、黄金的市场价格累计涨幅较大。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查并向公司控股股东核实：截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三 、相关风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四 、董事会声明及承诺

　　公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　五、备查文件目录

　　（一）《股票交易异常波动问询函》

　　（二）《江西铜业集团有限公司关于＜股票交易异常波动问询函＞的回复》

　　特此公告。

　　江西铜业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月10日