浙江大自然户外用品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605080        证券简称：浙江自然     公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长夏永辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况：公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；

　　2、议案1为特别决议议案，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：马茜芝、金伟影

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江大自然户外用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2025年10月10日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605080     证券简称：浙江自然     公告编号：2025-043

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事夏秀华女士提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排，夏秀华女士自愿辞去公司董事职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。夏秀华女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。具体情况如下：

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　夏秀华女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，夏秀华女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，其已按照相关规定做好离任交接工作，且辞去董事职务后夏秀华女士将继续在公司担任财务总监职务，夏秀华女士将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。

　　二、职工代表董事选举情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年10月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举夏秀华女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，夏秀华女士与经公司股东大会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司本次职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。夏秀华女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月10日

　　附：夏秀华女士简历

　　夏秀华，女，1971年6月出生，学历：本科。中国国籍，民族：汉，无境外居住权。2008年4月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司财务总监；2018年6月至今，任公司财务总监；2018年10月至2025年10月任公司董事。

　　截至本公告日，夏秀华女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　证券代码：605080          证券简称：浙江自然           公告编号：2025-044

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年10月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长夏永辉先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

　　董事会同意选举夏永辉先生为代表公司执行公司事务的董事，根据《公司章程》，夏永辉先生担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举陈卫波先生、韩云钢先生、刘胤宏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中陈卫波先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第三届董事会审计委员会委员均为独立董事，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月10日