南京银行股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

　　证券简称: 南京银行         证券代码: 601009            编号: 2025-071

　　优先股简称：南银优1优先股代码：360019

　　南银优2                      360024

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年10月9日召开。会议通知及会议文件于2025年9月29日以电子邮件方式发出。本次会议采取书面传签方式召开，会议应到有表决权董事10人，实到董事10人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　关于南京银行股份有限公司变更注册资本的议案

　　因本公司发行的“南银转债”触发强赎条件，于2025年7月17日提前全部赎回，本公司总股本增加至12,363,567,245股，详情请见本公司2025年7月19日发布在上海证券交易所的《南京银行股份有限公司关于“南银转债”赎回结果暨股份变动的公告》。根据总股本变化的实际情况，本公司注册资本拟由人民币10,007,016,973元变更为人民币12,363,567,245元。

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　上述议案需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2025年10月9日