深圳佰维存储科技股份有限公司 关于第二次以集中竞价交易方式 回购股份进展的公告

　　证券代码：688525         证券简称：佰维存储         公告编号：2025-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　公司于2025年8月8日召开第四届董事会第三次会议，于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股票。公司回购股份将用于减少公司注册资本，回购价格不超过人民币97.90元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购期限为自股东会审议通过后12个月内。具体内容详见公司于2025年8月11日和2025年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份的预案》《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的回购进展情况公告如下：

　　截至2025年9月30日，公司尚未通过集中竞价交易方式开始实施本次回购公司股份。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2025年10月10日

　　证券代码：688525        证券简称：佰维存储        公告编号：2025-076

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年10月9日

　　（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼3楼西丽湖人才服务中心T2会务空间

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；

　　2、 董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管、证券事务代表以通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

　　2.01议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行及上市时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：筹资成本分析

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：中介机构的选聘

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

　　10.01议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：关于补选公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议议案1-8，13为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

　　2、本次审议议案1-8，10，12-13已对中小投资者进行了单独计票；

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及。

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：冯贤杰、高世昊

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2025年10月10日