中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601658        证券简称：邮储银行     公告编号：临2025-052

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。本行无表决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。

　　2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》扣除因质押等原因不能行使表决权的情况后，有权出席并可于本次会议上对决议案进行表决的总股份数为119,915,131,634股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由本行董事会召集，本行董事长郑国雨先生主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 本行在任董事16人，出席16人；

　　2、 本行在任监事4人，出席4人；

　　3、 本行董事候选人出席；董事会秘书杜春野先生出席；其他高级管理人员列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更中国邮政储蓄银行注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于中国邮政储蓄银行不再设立监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于选举陈雪女士为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于选举宋晓东先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于中国邮政储蓄银行吸收合并中邮邮惠万家银行有限责任公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第1、2、5、8项议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　上述议案内容请见本行于2025年9月24日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：余永强、王昊东

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　(一) 中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　(二) 北京市君合律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

　　2025年10月9日

　　证券代码：601658        证券简称：邮储银行       公告编号：临2025-053

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司通知债权人公告

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　为实现战略整合、优化资源配置、降低管理成本，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）于2025年9月23日召开董事会、于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国邮政储蓄银行吸收合并中邮邮惠万家银行有限责任公司的议案》，拟吸收合并全资子公司中邮邮惠万家银行有限责任公司（以下简称邮惠万家银行，与本行共称为“合并双方”），该事项尚需报请国家金融监督管理总局批准后实施。

　　本次吸收合并完成后，邮惠万家银行的独立法人资格依法注销，其全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务由本行承继，邮惠万家银行客户及合并双方其他债权人的相关权利和义务均不受影响，已合法签署的合同、协议继续有效并由本行继续履行。

　　具体内容详见本行于2025年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　为保障合并双方债权人的合法权益，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，合并双方债权人自接到本行通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求相应的债务方清偿债务或者提供相应担保；未提出要求的，不影响其合法享有债权的有效性，无需主动联系合并双方，本行将作为本次吸收合并后的存续方继续履行原债权文件的约定。

　　联系人与联系方式

　　（1）中邮邮惠万家银行有限责任公司；地址：上海市虹口区东大名路1080号26层；邮编：200082；联系人：陈亚慧；联系方式：021-58331878。

　　（2）中国邮政储蓄银行股份有限公司；地址：北京市西城区金融大街3号；邮编：100808；联系人：徐李阳；联系方式：010-89621159。

　　特此公告。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月九日