广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第十次会议决议公告

　　证券代码：002683         证券简称：广东宏大        公告编号：2025-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第十次会议于2025年10月2日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2025年10月9日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。因郑炳旭先生辞去公司董事长职务，全体董事一致同意由副董事长王永庆先生主持本次会议。公司部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

　　为保证公司董事会各专门委员会有序高效开展工作，公司拟对董事会专门委员会进行调整，调整后各委员会组成如下：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2025年10月9日

　　证券代码：002683         证券简称：广东宏大       公告编号：2025-076

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于董事长辞职暨选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、上任董事长辞职的情况说明

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长郑炳旭先生因年龄原因申请辞去公司董事长职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，郑炳旭先生仍继续担任公司董事、董事会专门委员会委员等职务。郑炳旭先生已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，上述变更不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的生产经营。

　　截至本公告披露日，郑炳旭先生持有公司股份44,758,400股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　作为公司创始人之一，郑炳旭先生凭借卓越的企业家精神与独特的人格魅力，为公司构建了稳健的投资经营与安全生产体系，并以互尊互信为基础，打造了具备核心竞争力的法人治理结构和市场化运营机制。公司董事会对郑炳旭先生所做出的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于公司所处行业特点，且公司正处于业务转型的关键阶段，为保障公司经营与安全生产的持续稳定，公司现有的法人治理结构、市场化体制机制、薪酬考核体系以及主要核心团队将保持稳定不变。

　　二、 选举新任董事长的情况说明

　　为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年10月9日召开了第六届董事会2025年第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举公司董事郜洪青先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　郜洪青先生简历如下：

　　郜洪青先生，1973年10月出生，中共党员，大学学历，经济师，2013年10月至2016年11月，历任广东宏大爆破股份有限公司（现已更名为“广东宏大控股集团股份有限公司”）党委委员、党委副书记、副总经理、董事等职务；2014年12月至2019年11月，历任广东省广业电子机械产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长等职务（期间于2016年11月至2017年3月任广东省广业纺织物流产业有限公司党委书记、董事长）；2019年5月至今任广东省环保集团有限公司党委委员、副总经理；2019年12月至今兼任广东省企业联合会、广东省企业家协会副会长；2023年3月至今兼任广东省军工集团有限公司党委书记。2025年8月至今任公司党委书记、董事。

　　截至本公告日，郜洪青先生未持有本公司股份，现任职于公司控股股东、实际控制人广东省环保集团有限公司，与其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经向中国证券监督管理委员会申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚信记录；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2025年10月9日

　　证券代码：002683        证券简称：广东宏大     公告编号：2025-077

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于聘任公司名誉董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开了第六届董事会2025年第十次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，公司原董事长郑炳旭先生长期以来恪尽职守、勤勉尽责，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司紧抓发展机遇，不断发展壮大。公司董事会对郑炳旭先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意，为维护公司的持续稳定与发展，同意聘任郑炳旭先生为名誉董事长。

　　名誉董事长任职无固定任期，不受公司董事会换届影响，可列席总经理办公会、董事会等重要战略研讨及经营分析会议，对公司重大事项提供有针对性的咨询意见和建议，为公司高质量发展提供持续有效的支持与帮助。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月9日

　　郑炳旭先生简历：

　　郑炳旭先生，1959年11月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。1988年起任广东省宏大爆破工程公司总经理；2003年12月起历任公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委副书记、董事长；2010年12月至2016年12月任公司董事长、总经理职务；2016年12月至2025年9月任公司董事长；2018年5月至2025年8月任公司党委书记；现为公司董事。

　　截至本公告披露日，郑炳旭先生持有公司股份44,758,400股，与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。