陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600831       证券简称：ST广网        编号：临2025-018号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年9月30日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十九次会议。2025年10月9日，会议以现场+通讯方式在公司18楼会议室召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，分别是韩普先生、鲁吉安先生、李新娟女士、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。董事长韩普先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议并投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》。董事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.8条申请撤销其他风险警示相关规定，公司已符合申请撤销其他风险警示的条件，同意向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。

　　详见公司同日发布的临2025-019号《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月9日

　　证券代码：600831         证券简称：ST广网         编号：临2025-019号

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　关于申请撤销公司股票其他风险警示的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票能否撤销其他风险警示，尚需经上海证券交易所审核，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2025年10月9日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，现就申请撤销公司股票其他风险警示相关事项公告如下：

　　一、公司股票被实施其他风险警示的情况

　　公司2024年7月5日收到中国证监会陕西监管局《行政处罚事先告知书》（陕证监处罚字〔2024〕2号），因触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（七）项规定，公司股票自2024年7月9日起被实施其他风险警示。公司2024年10月9日收到中国证监会陕西监管局《行政处罚决定书》（〔2024〕2号）。

　　以上内容详见公司披露的临2024-064号《关于收到中国证监会陕西监管局＜行政处罚事先告知书＞的公告》、临2024-065号《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》、临2024-080号《关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局＜行政处罚决定书＞的公告》。

　　二、 申请撤销公司股票其他风险警示的情况

　　公司对照《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.8条之规定，已符合关于申请撤销其他风险警示的条件。

　　1、中国证监会作出行政处罚决定书已满12个月。

　　中国证监会陕西监管局作出《行政处罚决定书》（〔2024〕2号）已满12个月。

　　2、公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述。

　　公司2024年4月12日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对已披露的2022年度财务报告进行会计差错更正，相应修订2022年年度报告相关内容。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计差错更正进行了审核并出具了《关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（天职业字[2024]1909号）。2024年4月16日公司发布《关于前期会计差错更正的公告》（临2024-024号）、《关于前期会计差错更正后的2022年度财务报表及相关附注》《2022年年报（2024年4月修订版）》。2024年5月16日公司2023年年度股东大会审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。至此，公司就行政处罚决定所涉事项对2022年度财务会计报告进行追溯重述，相关审议程序全部履行完毕。

　　3、公司已就投资者索赔事项充分计提预计负债。

　　部分中小投资者针对公司证券虚假陈述责任纠纷事项在西安市中级人民法院提起诉讼，截至2025年6月末西安市中级人民法院已受理并立案的共有81名投资者，诉讼赔偿金额合计617.63万元。公司在2025年半年度对立案诉讼金额617.63万元全额计提预计负债，并在《2025年半年报》中第五节重要事项之“七、重大诉讼、仲裁事项”中披露了诉讼情况。

　　此外，公司对《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条除第一款第（七）项之外的其他情形进行了逐项自查，截至公告日，确认公司不存在触及被实施其他风险警示的其他情形。

　　综上所述，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.8条相关规定，公司认为已符合申请撤销公司股票其他风险警示的条件。经公司第九届董事会第二十九次会议审议，同意向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。

　　三、 风险提示

　　1、 公司股票撤销其他风险警示尚需上海证券交易所审核，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　2、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月9日