TCL科技集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2025-087

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年10月8日以邮件形式发出通知，并于2025年10月10日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

　　一、 会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟设置职工董事，并调整董事会人数，据此，公司对《公司章程》进行修订。

　　同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会及/或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过之日生效。

　　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　二、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》

　　为进一步规范公司治理，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，提名刘纪美女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于增选独立董事及选举职工代表董事的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　三、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

　　详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

　　四、备查文件

　　1、 公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月10日

　　证券代码：000100         证券简称：TCL科技        公告编号：2025-088

　　TCL科技集团股份有限公司

　　关于增选独立董事及选举职工代表董事的公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增选独立董事情况

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL科技”）于2025年10月10日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》。为进一步完善公司治理结构，经董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，同意提名刘纪美女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　截至本公告披露日，刘纪美女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺，将尽快参加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘纪美女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。

　　二、选举职工代表董事情况

　　公司于2025年10月10日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，公司拟设置职工董事、调整董事会人数并相应修订《公司章程》相关内容。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　根据新修订的《公司章程》，公司设1名职工代表担任的董事。结合治理结构调整实际情况，公司于2025年10月10日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，朱伟女士（简历详见附件）成为公司第八届董事会职工董事，其任期将于上述《关于修订＜公司章程＞的议案》经股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月10日

　　附件：

　　1、刘纪美简历

　　刘纪美女士，香港科技大学(「科大」)研究教授。彼先后于明尼苏达大学及莱斯大学获得学位，在二零零零年加入科大之前，曾任教于马萨诸塞大学/阿默斯特分校。彼为美国国家工程院院士，亦为电机及电子工程师学会(「IEEE」)、美国光学学会(前称「OSA」)和香港工程科学院院士。彼还是IPRM奖，国际工程技术学会J J Thomson电子学奖章，美国光学学会Nick Holonyak Jr.奖，IEEE光电学会Aron Kressel奖，美国国家科学基金会(NSF)女科学家和工程师学院奖(FAW)，以及香港裘槎基金会优秀科研者奖得奖者。彼曾担任IEEE Transactions on Electron Devices和Electron Device Letters的编辑，Journal of Crystal Growth和Applied Physics Letters的副编辑。

　　截至本公告日，刘纪美女士未持有TCL科技股票，与TCL科技其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，刘纪美女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和TCL科技《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　2、朱伟简历

　　朱伟女士，汉族，中共党员，现任公司党委委员、工会主席、党群办公室副主任；TCL公益基金会监事；广东省总工会第十五届委员会委员、女职工委员会委员；惠州市总工会第十六届委员会常委、兼职副主席；惠州市人民监督员。

　　截至本公告日，朱伟女士持有TCL科技股票190,613股，与TCL科技其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，朱伟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和TCL科技《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2025-089

　　TCL科技集团股份有限公司关于召开

　　2025年第五次临时股东会的通知

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第五次临时股东会；

　　2、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　　4、现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）下午14:30；

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日（星期一）上午9:15至2025年10月27日（星期一）下午3:00的任意时间；

　　6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　7、股权登记日：2025年10月20日（星期一）；

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室；

　　9、出席对象：

　　（1）截止2025年10月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司邀请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、本次提交股东会表决的提案名称：

　　2、以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。

　　3、第1项议案属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。第2项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　4、以上议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

　　三、现场股东会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

　　（2）个人股东应持本人身份证、或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）办理登记；

　　（3）股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

　　2、登记时间：2025年10月21日（星期二）-2025年10月23日（星期四）上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。

　　3、登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部，邮政编码：518055。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）。

　　五、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部

　　邮政编码：518055

　　电话：0755-33311668

　　电子邮箱：ir@tcl.com

　　联系人：段心仪

　　2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。

　　六、备查文件

　　1、 公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360100。

　　2、投票简称：TCL投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月27日（星期一）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日（星期一）上午9:15至2025年10月27日（星期一）下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人（代理人）姓名：

　　身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：        年        月        日

　　委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

　　如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。