烟台亚通精工机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603190         证券简称：亚通精工      公告编号：2025-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年10月10日

　　(二) 股东会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；

　　2、 董事会秘书、财务总监任典进先生出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案3-5为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案3-5涉及关联股东回避表决，持有公司股票的2025年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海嘉坦律师事务所

　　律师：孔非凡、卢超军

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：603190       证券简称：亚通精工       公告编号：2025-083

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司相关管理制度的规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围和程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月（自2025年3月15日至2025年9月15日）买卖公司股票情况的查询申请，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

　　在自查期间，共有7名核查对象存在买卖公司股票情况。经公司核查，前述人员在自查期间交易公司股票的行为系基于其对二级市场交易情况的自行判断而进行的，其交易公司股票行为是在知悉本次激励计划的相关信息之前发生的，不存在利用本次激励计划内幕信息进行公司股票交易的情形。

　　除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

　　三、结论

　　公司在筹划本次激励计划事项的过程中，严格按照相关保密规定，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　经核查，在本次激励计划披露前，未发生信息泄露的情形，上述核查对象买卖公司股票行为与本次激励计划内幕信息无关。公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月11日