广电运通集团股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易 预计额度的公告

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通              公告编号：临2025-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计不超过33,788万元。（详见公司于2025年3月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

　　根据公司日常经营的实际需要，公司本次拟增加2025年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、释义

　　2、增加2025年度日常关联交易预计额度概述

　　根据公司日常经营的实际需要，本次拟增加2025年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计额度2,885万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2025年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过36,673万元。

　　3、审议程序

　　公司于2025年10月10日召开的第七届董事会第十七次（临时）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。

　　根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东会审议。

　　4、增加2025年度日常关联交易预计的类别和金额

　　本次拟增加2025年度与关联人发生日常关联交易预计额度的情况如下：

　　单位：万元

　　除上述调整外，2025年度其他日常关联交易预计金额不变。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、广州广哈通信股份有限公司

　　法定代表人：孙业全

　　注册资本：24,917.0606万元人民币

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

　　经营范围：通信设备销售；技术进出口；通信设备制造；通讯设备销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；电气安装服务。

　　财务状况：详见广哈通信在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年半年度报告》。

　　2、广州数字科技产业投资集团有限公司

　　法定代表人：钟勇

　　注册资本：120,000 万元人民币

　　注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012

　　经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。

　　财务状况：截至2025年6月30日，总资产301,822.20万元，净资产204,539.14万元；2025年1-6月营业收入16,835.29万元，净利润2,141.85万元。（数据未经审计）

　　3、广州信息投资有限公司

　　法定代表人：杨伟希

　　注册资本：48,900万元人民币

　　注册地址：广州市天河区平云路163号之三1501室

　　经营范围：电动汽车充电基础设施运营；广告发布；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；企业管理咨询；市政设施管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；软件开发；信息系统运行维护服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业自动控制系统装置制造；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；终端测试设备销售；通信设备销售；大数据服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。

　　财务状况：截至2025年6月30日，总资产122,441.92万元，净资产83,397.47万元；2025年1-6月营业收入12,677.53万元，净利润280.56万元。（数据未经审计）

　　4、广州广电新兴产业园投资有限公司

　　法定代表人：黄超

　　注册资本：164,623万元人民币

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之一1501室

　　经营范围：会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。

　　财务状况：截至2025年6月30日，总资产512,025.60万元，净资产306,099.36万元；2025年1-6月营业收入2,486.02万元，净利润-3,340.86万元。（数据未经审计）

　　5、广州数字金融创新研究院有限公司

　　法定代表人：李君

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：广州市天河区平云路163号之一1401室（部位:自编之03室）

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

　　财务状况：截至2025年6月30日，总资产2,355.92万元，净资产2,127.80万元；2025年1-6月营业收入102.64万元，净利润-26.35万元。（数据未经审计）

　　6、平顶山数字智能产业运营有限公司

　　法定代表人：杨海生

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：河南省平顶山市城乡一体化示范区电子商务产业园18号楼4层

　　经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；咨询策划服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；报关业务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务状况：截至2025年6月30日，总资产65.66万元，净资产60.45万元；2025年1-6月营业收入0.88万元，净利润-35.28万元。（数据未经审计）

　　（二）与本公司的关联关系

　　1、广哈通信、数科产投、信息投资、广电新兴产业园、数金院是公司控股股东广州数科集团直接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

　　2、公司常务副总经理解永生担任平顶山数字董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司于2025年9月30日召开第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，会议形成以下意见：

　　公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司生产经营的需要。公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　因此，我们同意《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议，关联董事邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十七次（临时）会议决议；

　　2、第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通            公告编号：临2025-044

　　广电运通集团股份有限公司关于

　　控股子公司运通智能股份制改造的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司运通智能股份制改造的议案》，同意公司控股子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）进行股份制改造并整体变更为股份有限公司，具体情况如下：

　　一、概述

　　运通智能成立于2016年6月，专门聚焦智慧交通领域业务。运通智能目前已发展成为国内少数掌握自动售检票系统（AFC）关键设备及模块的核心技术企业，是行业内为数不多的国家级专精特新“小巨人”企业，参与了全国首个地铁智慧车站、首个城市轨道交通全票种开具电子发票项目、首个互联网云票务平台等重大工程项目，产品及解决方案已覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条地铁和高铁线路，广泛应用于地铁、高铁、机场、高速公路等多个场景。

　　为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，运通智能拟进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。本次控股子公司股份制改造事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、运通智能基本情况

　　1、公司名称：广州广电运通智能科技有限公司

　　法定代表人：曾庆宁

　　注册资本：14,186.666万元

　　住    所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；自动售货机销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；计算器设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安防设备销售；安防设备制造；机械设备租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电池销售；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。

　　2、股权结构

　　3、财务状况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“天健”）出具的审计报告（天健粤审〔2025〕1363号），运通智能（母公司）主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、股份制改造的主要内容

　　1、本次股份制改造的基准日

　　本次股份制改造的基准日为2025年4月30日。

　　2、出资方式和设立方式

　　本次股份制改造拟以运通智能经审计的账面净资产值为基础折股整体变更设立股份有限公司，即拟以运通智能经审计的净资产按一定比例折算为股本投入股份有限公司，超出部分计入股份有限公司的资本公积。

　　本次股份制改造后，运通智能股权结构保持不变，股东出资方式将变更为“净资产折股”。

　　3、股份公司名称、资产与债权债务的处置

　　本次股份制改造后的名称拟为“广州运通智能科技股份有限公司”（暂定名，最终名称以市场监管部门核准为准）。本次股份制改造，运通智能的全部资产、债权、债务、业务等均由变更后的股份有限公司承继，运通智能及下属企业不涉及资产与债权债务的处置问题。

　　4、净资产的审计评估情况

　　根据天健出具的《广州广电运通智能科技有限公司2024年度及2025年1-4月审计报告》（天健粤审〔2025〕1363号），截至股改基准日公司的净资产为670,533,954.91元（母公司报表数据）。

　　根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估”）出具的《广州广电运通智能科技有限公司拟实施股份制改造所涉及的广州广电运通智能科技有限公司的净资产之市场价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2025]第S338号），在评估基准日2025年4月30日，采用资产基础法进行了评估，运通智能的净资产账面价值67,053.40万元，评估值68,336.83万元，评估增值1,283.43万元，增值率1.91%。

　　5、净资产的折股情况

　　截至股改基准日，运通智能注册资本为141,866,660元，经审计账面净资产为670,533,954.91元，本次股份制改造，拟以运通智能截至股改基准日经审计的账面净资产值按照1:0.211572671244的比例折股整体变更为股份公司股本141,866,660股，每股股份面值人民币1元，股份公司注册资本为141,866,660元，净资产超过股份公司注册资本的部分计入运通智能资本公积。

　　整体变更为股份有限公司后的股权结构如下：

　　四、股份制改造的目的及对公司的影响

　　运通智能作为智慧交通领域的领军企业，为地铁、高铁、城市道路和高速公路等行业客户提供数字化出行整体解决方案，产品及解决方案已覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条地铁和高铁线路，成功入选第八批国家级制造业单项冠军企业。本次股份制改造有利于运通智能进一步完善治理结构，提升规范运作水平，有助于其增强核心竞争力，符合运通智能未来发展战略。

　　本次股份制改造不涉及公司合并报表范围变动，不会对公司的持续经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次股份制改造完成后，公司仍为运通智能的控股股东，持股比例不变。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十七次（临时）会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通            公告编号：临2025-043

　　广电运通集团股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议于2025年10月10日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年9月30日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025年10月10日，8位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于控股子公司运通智能股份制改造的议案》

　　为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，董事会同意控股子公司广州广电运通智能科技有限公司进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年10月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

　　二、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　董事会同意公司增加2025年度日常关联交易预计额度2,885万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2025年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过36,673万元。

　　由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年10月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于子公司运通国际出售其持有的神州控股0.42%股份的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订＜审计与合规委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《审计与合规委员会工作细则》（2025年10月修订）于2025年10月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、审议通过了《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《提名委员会工作细则》（2025年10月修订）于2025年10月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　六、审议通过了《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月修订）于2025年10月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　七、审议通过了《关于修订＜战略与投资委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《战略与投资委员会工作细则》（2025年10月修订）于2025年10月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　八、审议通过了《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》

　　董事会同意制定《证券投资管理制度》，原《风险投资管理制度》（2016年3月修订）同时废止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《证券投资管理制度》于2025年10月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司董事会

　　2025年10月11日