山东中农联合生物科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（下转C28版）

　　证券代码：003042        证券简称：中农联合      公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年10月10日召开，会议决定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议时间：2025年10月27日（星期一）14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月21日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）2025年10月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、本次会议将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票的表决结果单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年10月22日（星期三）9:30-11:30，13:30-17:00；

　　2、登记地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部办公室；

　　3、登记方式：现场登记、信函登记、传真方式登记；本公司不接受电话方式办理登记；

　　4、自然人股东现场登记：持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；

　　5、法人股东现场登记：持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人身份证原件办理登记手续；

　　6、异地股东可凭以上有关证件及登记表（见附件三）采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2025年10月22日17:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　7、会议联系方式：

　　会议联系人：颜世进、徐伟勋

　　电话号码：0531-88977160

　　传真号码：0531-88977160

　　电子邮箱：dongban@sdznlh.com

　　地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层

　　邮编：250014

　　8、会议会期及相关费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．公司第四届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“363042”，投票简称为“中农投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日上午9:15，结束时间为2025年10月27日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人证件号码（统一社会信用代码或身份证号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：     年     月     日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

　　附件三：

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合        公告编号：2025-031

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年9月30日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分配管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十八）审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十九）审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三十）审议通过《关于制定〈投资者投诉处理工作管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者投诉处理工作管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三十一）审议通过《关于制定〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息报送及使用管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三十二）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三十三）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三十四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2025年10月27日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：003042         证券简称：中农联合       公告编号：2025-032

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订、

　　制定公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订、制定部分治理制度的相关议案，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

　　（下转C28版）