山东新北洋信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》 及调整部分管理制度的公告

　　证券代码：002376           证券简称：新北洋         公告编号：2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》等议案。

　　根据《公司法》、《证券法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新制定和更新情况，结合公司实际情况，对《公司章程》及其他制度予以调整。

　　《公司章程》具体修订情况如下：

　　《公司章程》及调整的其他制度刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2025年10月11日