山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002376        证券简称：新北洋         公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2025年9月23日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2025年10月10日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　审议事项一：修订《公司章程》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二：修订《股东会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三：修订《董事会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项四：修订《累积投票制度实施细则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的制度刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过《关于修订、废止、新增部分管理制度的议案》

　　审议事项一：修订《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二：修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三：修订《关联交易决策制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项四：修订《募集资金使用管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项五：修订《对外担保管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项六：修订《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项七：修订《信息披露管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项八：修订《对外投资管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项九：修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项十：修订《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项十一：修订《资产减值准备制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项十二：修订《审计委员会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项十三：修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项十四：修订《总经理工作细则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项十五：修订《投资者关系管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项十六：修订《机构调研接待工作管理办法》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项十七：修订《外部信息使用人管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项十八：修订《网络投票实施细则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项十九：修订《突发事件处理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二十：修订《董事会审计委员会年报工作制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二十一：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二十二：修订《内部控制制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二十三：修订《分子公司管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二十四：修订《内部审计制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二十五：修订《高级管理人员年薪制规定》

　　关联董事荣波先生、姜天信先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二十六：修订《战略委员会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二十七：修订《提名委员会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二十八：修订《薪酬与考核委员会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二十九：修订《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三十：修订《外汇套期保值管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三十一：废止《监事会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三十二：废止《监事会主席年薪制规定》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三十三：新增《董事离职管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三十四：新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三十五：新增《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案事项三、五、十八、二十、三十一、三十二、三十三须提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　修订后和新制定的制度刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：002376      证券简称：新北洋       公告编号：2025-038

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年10月10日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于2025年10月28日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月28日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月20日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年10月20日15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

　　本次股东大会审议的议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　议案1.01、1.02、1.03、1.04、2.05为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通表决方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2025年10月24日（8：00－11：00，14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：康志伟

　　联系电话：0631－5675777

　　传    真：0631－5680499

　　电子邮箱：snbc@newbeiyang.com

　　地    址：山东省威海市环翠区昆仑路126号

　　邮    编：264203

　　5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

　　6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　第八届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 362376，投票简称：“北洋投票”。

　　2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2025年10月28日（现场股东大会召开日）9：15，结束时间为2025年10月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                 委托人证件号码：

　　委托人持股数：                                    委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：                                        受托人证件号码：

　　受托人（签名）：                                   委托日期：          年     月     日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。