杭州热威电热科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603075        证券简称：热威股份       公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中华人民共和国

　　公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事吕越斌、独立董事潘磊通过通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事章成盛通过通讯方式出席；

　　3、 公司董事、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1 议案名称：关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　2.01 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07 议案名称：关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08 议案名称：关于修订公司《子公司管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09 议案名称：关于修订公司《股东会网络投票实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10 议案名称：关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　以上所有议案获得通过。本次股东大会审议的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过。议案3已对中小投资者表决单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

　　律师：吕荣、李昊

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会经浙江六和律师事务所吕荣律师、李昊律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603075        证券简称：热威股份        公告编号：2025-055

　　杭州热威电热科技股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，同意新增1名职工代表董事，将董事会席位由7名增加至8名，独立董事3名保持不变，非独立董事由4名增加至5名。同日，公司召开第四届职工代表大会第二次会议并做出决议，选举金莉莉女士（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　金莉莉女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　附件：金莉莉女士简历

　　金莉莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大专学历。2000年8月至2019年1月，曾担任杭州河合电器股份有限公司会计、财务经理、高级审计专员；2016年5月至2025年10月，曾担任公司监事。2019年1月至今，担任公司高级审计专员。

　　截至本公告披露日，金莉莉女士未直接持有公司股票，通过宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票21.66万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603075        证券简称：热威股份        公告编号：2025-056

　　杭州热威电热科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年10月10日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号会议室以现场结合通讯的方式召开。经第二届董事会全体董事同意，本次董事会会议通知豁免时限要求。会议通知已于2025年10月10日通过邮件及现场口头方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　会议由董事长楼冠良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

　　经董事会审议，同意选举公司董事长楼冠良先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第二届董事会任期届满之日。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于确认公司第二届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

　　因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围变化，公司对第二届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第二届董事会审计委员会成员仍由潘磊先生、胡春荣先生、楼冠良先生组成，由独立董事潘磊担任第二届董事会审计委员会召集人。公司第二届董事会审计委员会成员的任期至第二届董事会任期届满之日。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日