（上接C36版）天润工业技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　（上接C36版）

　　2、《董事会议事规则》修订对照表

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：002283                 证券简称：天润工业                     公告编号：2025-052

　　天润工业技术股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决议，公司定于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月28日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述第2项提案需逐项表决；上述第1项提案、第2项提案的2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、提案的披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

　　法定代表人出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、法定代表人证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

　　异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以2025年10月23日下午17:00以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。本公司不接受电话方式登记。

　　2、登记时间

　　2025年10月23日（星期四）8:00-12:00；13:00-17:00。

　　3、登记地点

　　公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13号）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：刘立、吕旭艺

　　联系电话：0631-8982313

　　传真：0631-8982333

　　邮编：264400

　　电子邮箱：zhqb@tianrun.com

　　地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13号）

　　5、注意事项

　　本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第十七次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月11日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362283”，投票简称：“天润投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月28日上午9:15，结束时间为2025年10月28日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　天润工业技术股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托               先生（女士）代表本人（单位）出席天润工业技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议提案表决如下：

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见投票：

　　□是   □否

　　委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：                委托人股东账号：

　　受托人姓名：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（或盖章）：

　　年  月  日

　　证券代码：002283           证券简称：天润工业           公告编号：2025-050

　　天润工业技术股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2025年10月7日以电子邮件方式发出，于2025年10月10日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-051）。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：002283           证券简称：天润工业           公告编号：2025-049

　　天润工业技术股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月7日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知，会议于2025年10月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

　　董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　2、会议逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

　　2.01审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.02审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.03审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.04审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.05审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的各项制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2025年10月28日召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月11日