天润工业技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告（下转C36版）

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业             公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件，现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的原因及依据

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　1、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

　　2、全文统一删除“监事会”和“监事”，删除“第七章监事会”的内容。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

　　3、《公司章程》修订对照表

　　（下转C36版）