农心作物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2025-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范治理水平，同时鉴于公司拟减少注册资本、取消设置监事会，公司拟修订《农心作物科技股份有限公司章程》及《农心作物科技股份有限公司股东会议事规则》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》，前述章程及议事规则修订草案详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司章程》（修订草案）、《农心作物科技股份有限公司股东会议事规则》（修订草案）、《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》（修订草案）。

　　备查文件

　　1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2025-064

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于修订及制定公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司拟将现行治理制度中“监事”“监事会”相关表述删除，由“审计委员会”行使《中华人民共和国公司法》规定的“监事会”相关职权，将“股东大会”调整为“股东会”，同时为进一步规范公司运作机制，提升公司规范治理水平，公司依照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司经营管理的实际情况，拟将现行治理制度予以修订并新增制定部分治理制度，本次拟修订及制定的公司治理制度具体情况如下表：

　　公司已于同日将本次拟修订及制定的治理制度发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中上述序号1至序号4的制度尚需公司股东大会审议批准后生效。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2025-069

　　农心作物科技股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次

　　2025年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人

　　本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2025年10月10日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

　　4．会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年10月28日15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年10月28日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日

　　2025年10月23日（星期四）。

　　7．出席对象

　　（1）于2025年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点

　　陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案名称及编码表

　　2.披露情况

　　上述提案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第二届董事会第十四次独立董事专门会议、第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的如下公告：

　　（1）《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-058）；

　　（2）《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次独立董事专门会议决议公告》（公告编号：2025-059）；

　　（3）《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2025-060）；

　　（4）《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）；

　　（5）《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本的公告》（公告编号：2025-062）；

　　（6）《农心作物科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-063）；

　　（7）《农心作物科技股份有限公司关于修订及制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-064）；

　　（8）《农心作物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）；

　　（9）《农心作物科技股份有限公司关于拟定公司第三届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-067）；

　　（10）《心作物科技股份有限公司关于提请股东大会授权办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2025-068）。

　　3.其他说明

　　（1）上述提案中，提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）提案3.00、4.00、7.00、8.00须对子议案逐项表决。

　　（3）提案7.00和8.00采用累积投票制方式进行表决，应选公司非独立董事4人、独立董事4人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（4）本次股东大会审议的议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2025年10月27日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）。

　　2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表（模板详见附件三）等办理登记手续。

　　（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。

　　（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。

　　（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

　　出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

　　4、 登记文件收件地址：

　　（1） 信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室

　　（2） 电子邮件收件地址：zq@norsyn.com

　　5、会议联系方式：

　　地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室

　　联系电话：029-81777282

　　电子邮箱：zq@norsyn.com

　　联系人：袁江

　　会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361231”，投票简称为“农心投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月28日9:15，结束时间为2025年10月28日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会

　　授权委托书

　　委托人姓名/股东单位名称：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　兹委托上述受托人代为出席于2025年10月28日召开的农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会结束之日止。

　　农心作物科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席2025年10月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：

　　一、会议通知中列明议案的表决意见

　　注：

　　1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

　　2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。

　　3、委托人为单位股东的，应加盖单位印章。

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　年    月    日

　　附件三

　　农心作物科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

　　2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于2025年10月27日17:00之前以电子邮件或邮寄方式送达公司，不接受电话登记；

　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2025-059

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次独立董事专门会议决议的公告

　　本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次独立董事专门会议于2025年10月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月10日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事郭世辉先生召集并主持。本次会议应到独立董事3人，实际出席会议的独立董事3名，公司董事会秘书列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　独立董事专门会议意见：

　　本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项系公司根据2025年限制性股票激励计划的规定，对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。

　　本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项不会影响公司2025年限制性股票激励计划继续实施和存续，不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，公司因回购该等股份所承担的回购资金给付义务不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

　　独立董事专门会议对本次公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项无异议。

　　二、审议通过《关于拟减少注册资本的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　独立董事专门会议

　　2025年10月11日

　　证券代码：001231         证券简称：农心科技        公告编号：2025-067

　　农心作物科技股份有限公司关于拟定公司第三届董事会董事薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟定公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，公司第三届董事会董事候选人即公司第二届董事会现任董事长郑敬敏先生、董事王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生、卫少安先生对本项议案回避表决。现将有关事宜公告如下：

　　一、公司第三届董事会薪酬方案

　　根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，现拟定公司第三届董事会董事薪酬方案，具体如下：

　　（一）适用对象

　　公司第三届董事会董事。

　　（二）薪酬标准

　　1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

　　2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利；

　　3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为人民币8万元/人·年（含税）（若独立董事因其他原因无法领取津贴的按照《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定执行）。

　　（三）发放办法

　　公司董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

　　（四）适用期限

　　经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　（五）其他说明

　　1、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

　　二、备查文件

　　《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2025-068

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于提请股东大会授权办理

　　工商变更登记手续的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会或者授权人士办理工商变更登记手续的议案》，现将有关事项公告如下：

　　鉴于公司2025年限制性股票激励计划项下部分限制性股票回购注销完成后相应减少注册资本、修订《公司章程》及其附件、选举第三届董事会董事，因此公司董事会拟提请股东大会授权董事会或者授权人士全权办理上述相关的所有工商变更登记手续，包括但不限于注册资本变更、通知债权人、董事会成员变更、公司章程备案等，授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　公司本次注册资本变更、章程备案及新任董事备案事项具体以市场监督管理局最终备案结果为准。

　　备查文件

　　《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2025-066

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会第二十七次会议，分别审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、第三届董事会的组成及任期

　　公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事4名，职工代表董事1名，本届董事会任期自公司有权机构选举通过之日起三年。

　　二、董事候选人基本情况

　　（一）非职工代表董事候选人提名及选举情况

　　经公司第二届董事会提名委员会对新一届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第二届董事会同意提名郑敬敏先生、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名席晓娟女士、花荣军先生、董南雁先生、段亚冰先生4人为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　公司将召开股东大会审议董事会换届选举有关事宜，并采用累积投票制方式进行逐项表决，第三届董事会董事候选人经股东大会选举通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

　　（二）职工代表董事候选人提名及选举情况

　　公司工会委员会对职工代表董事候选人进行任职资格审查，并征求职工代表董事候选人本人意见后，同意推荐卫少安先生为公司第三届董事会职工代表董事。

　　公司将召开职工代表大会选举职工代表董事，公司第三届董事会职工代表董事候选人经职工代表大会选举通过后，将与经公司股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第三届董事会。

　　三、相关说明

　　1、上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，其中拟任独立董事人数总计未低于公司第三届董事会董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第三届董事会董事总数的二分之一。

　　2、独立董事候选人中，董南雁先生为会计专业人士，具备丰富的会计专业知识和经验。截至本公告披露日，上述独立董事候选人中花荣军先生、董南雁先生、段亚冰先生已取得独立董事资格证书，席晓娟女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，符合相关法律法规的规定。

　　3、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次关于董事会换届选举的议案均需提交公司股东大会审议，并对非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事候选人分别进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司已经将上述独立董事候选人的详细信息提交至深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

　　5、公司第三届董事会各董事候选人简历详见本公告附件，敬请投资者查阅。

　　公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　四、备查文件

　　1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　附件：

　　第三届董事会董事候选人简历暨资格审查意见

　　一、非独立董事候选人简历暨资格审查意见

　　郑敬敏先生：

　　1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，现任公司第二届董事会董事长、公司总经理。郑敬敏先生曾先后任职于周至县农技中心园艺站、西安克胜新依达农药有限公司、陕西农心投资控股有限公司、陕西上格之路生物科学有限公司、北京众鼎科技孵化器股份公司等；郑敬敏先生现担任中国农药工业协会副会长、陕西省农药行业协会会长、甘肃华实生物科技有限公司监事、北京中农制联科技有限公司董事、西安誉途生物技术有限公司执行董事、西安农心智行农业服务有限公司执行董事。

　　经审查，郑敬敏先生为公司控股股东、实际控制人，截至目前，其直接持有公司股份4,237.40万股，占公司总股本的42.374%，并通过持有公司股东西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）70.97%的合伙份额间接拥有公司2.17%股份的表决权，其合计拥有公司44.544%股份的表决权。

　　郑敬敏先生与持有公司5%股份的股东、公司董事及副总经理郑杨柳女士系父女关系；郑敬敏先生系持有公司2.17%股份的股东西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系其直接控制的企业。除此之外，郑敬敏先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　郑敬敏先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（3）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司董事的相关情形。

　　王小见先生：

　　1971年生,中国国籍，无境外永久居留权,毕业于西安交通大学工商管理专业，现任公司第二届董事会董事。王小见先生曾先后任职于周至县农技中心园艺站、西安克胜新依达农药有限公司、陕西上格之路生物科学有限公司、西安勤本之采植物研究所有限公司、谱纯植物营养有限公司、西安誉途生物技术有限公司；王小见先生现担任陕西上格之路生物科学有限公司、陕西本采农业发展有限公司监事，西安勤本之采植物研究所有限公司执行董事、总经理。

　　经审查，王小见先生现直接持有公司股份962.6万股，占公司总股本的9.63%。除此之外，王小见先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　王小见先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（3）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司董事的相关情形。

　　郑杨柳女士：

　　1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司第二届董事会董事、公司副总经理。郑杨柳女士曾先后任职于北京和君咨询有限公司、北京太和睿信企业管理顾问有限公司；郑杨柳女士现担任陕西上格之路生物科学有限公司国际部副部长。

　　经审查，郑杨柳女士现直接持有公司股份600.00万股，占公司总股本的6%。郑杨柳女士与公司控股股东、实际控制人、公司第二届董事会董事长郑敬敏先生系父女关系。除此之外，郑杨柳女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　郑杨柳女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（3）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司董事的相关情形。

　　袁江先生：

　　1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司第二届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书。袁江先生曾先后任职陕西农心投资控股有限公司、西安勤本之采植物研究所有限公司、陕西本采农业发展有限公司、西安誉途生物技术有限公司；袁江先生现担任西安誉途生物技术有限公司监事、缅甸上格之路生物科学有限公司董事、陕西一简一至生物工程有限公司董事长。

　　经审查，袁江先生现直接持有公司股份585.00万股，占公司总股本的5.85%，并通过持有公司股东西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2.77%的合伙份额间接享有公司股份权益。

　　袁江先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　袁江先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（3）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司董事的相关情形。

　　二、独立董事候选人简历暨资格审查意见

　　席晓娟女士：

　　1974年生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。现任西北政法大学经济法学院副教授、硕士生导师。现兼任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会财税法学研究会理事、陕西省法学会财税法学研究会副会长兼秘书长、陕西省省级法治人才库入库专家、西安国水风电设备股份有限公司外部董事。

　　经审查，截至目前，席晓娟女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　席晓娟女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（3）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司独立董事或者影响独立董事独立性的相关情形。

　　花荣军先生：

　　1976年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖北沙隆达股份有限公司销售经理、推广经理、市场部副经理，浙江禾益化工有限公司市场部经理，中国农药发展与应用协会主任、副秘书长、代秘书长。现任中国农药发展与应用协会秘书长、四川国光农化股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、浙江禾本科技股份有限公司（非上市公众公司）独立董事。

　　经审查，截至目前，花荣军先生未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　花荣军先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（3）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司独立董事或者影响独立董事独立性的相关情形。

　　董南雁先生：

　　1978年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士。曾任煤炭科学研究院西安研究院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导师；现担任西部金属材料股份有限公司独立董事、星展测控科技股份有限公司（非上市公众公司）独立董事、陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市）独立董事。

　　经审查，截至目前，董南雁先生未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　董南雁先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（3）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司独立董事或者影响独立董事独立性的相关情形。

　　段亚冰先生：

　　1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任南京农业大学植物保护学院农药系教授、博士生导师，现兼任江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事。

　　经审查，截至目前，段亚冰先生未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　段亚冰先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（3）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司独立董事或者影响独立董事独立性的相关情形。

　　三、职工代表董事候选人简历暨资格审查意见

　　卫少安先生：

　　1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。卫少安先生曾先后任职于陕西上格之路生物科学有限公司从事销售工作，担任生产总监助理、工厂厂长、总经理助理、生产部部长、供应部部长；卫少安先生现担任公司第二届董事会董事、计划部部长、工会副主席、陕西上格之路生物科学有限公司执行董事、总经理。

　　经审查，卫少安先生系公司员工，与公司建立了劳动关系，卫少安先生未直接持有公司股份，其通过持有公司股东即泉州格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)6.25%的合伙份额间接享有公司股份权益。

　　卫少安先生系持有公司3.75%股份的股东泉州格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，除此之外，卫少安先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　卫少安先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，且上述候选人不存在以下情形（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（3）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）有重大失信等不良记录；（6）依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任或者不得被提名为公司董事的相关情形。

　　综上所述，公司工会认为卫少安先生作为公司第三届董事会职工代表董事候选人，符合相关法律法规和交易所的相关规定，符合公司全体职工和公司利益，有利于进一步完善公司规范治理结构，确保公司、股东及全体职工权益不受损害。

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2025-065

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，现将有关事项公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范治理水平，同时鉴于公司拟取消设置监事会，公司拟对组织架构进行调整，本次调整后的组织架构如下：

　　注：剂型部及技术部设立于公司全资子公司上格之路，由公司技术中心统一管理。

　　本次组织架构调整系公司根据有关法律法规规定同时结合公司治理水平和经营发展需要所作出，不会对公司经营管理造成重大不利影响。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：001231         证券简称：农心科技       公告编号：2025-060

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2025年10月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月10日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事龙国伟先生、任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事周大伟先生以视频会议方式参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　监事会意见：

　　本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项系公司根据2025年限制性股票激励计划的规定，对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。

　　本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项不会影响公司2025年限制性股票激励计划继续实施和存续，不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，公司因回购该等股份所承担的回购资金给付义务不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

　　监事会对本次公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项无异议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）

　　二、审议通过《关于拟减少注册资本的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本的公告》（公告编号：2025-062）。

　　三、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　与会监事对本议案各项子议案逐项表决，具体表决结果如下：

　　3.01《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.02《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.03《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-063）《农心作物科技股份有限公司章程》（修订草案）、《农心作物科技股份有限公司股东会议事规则》（修订草案）、《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》（修订草案）。

　　四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-065）。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司监事会

　　2025年10月11日