中国国际航空股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：601111                证券简称：中国国航             公告编号：2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年10月10日

　　（二） 股东会召开的地点：中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　公司2025年第二次临时股东会由公司董事会召集，本次会议由副董事长王明远先生主持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人。

　　2、 公司董事会秘书肖烽先生出席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案为普通决议案且已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过；本次股东会审议的议案不涉及公司关联（连）股东回避表决的情形且已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：毕玉梅、朱冰倩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第二次临时股东会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见

　　2、中国国际航空股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月10日

　　证券代码：601111　 　　  　　   股票简称：中国国航　 　　   　  公告编号：2025-044

　　中国国际航空股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子通讯等方式发出。本次会议于2025年10月10日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于选举刘铁祥先生为董事长的议案

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　选举刘铁祥先生为公司董事长，同时担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会委员。

　　（二）关于变更公司在香港联交所授权代表的议案

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准公司在香港联合交易所有限公司授权代表由马崇贤先生变更为刘铁祥先生。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司

　　董事会

　　中国北京，二〇二五年十月十日

　　证券代码：601111                     股票简称：中国国航                     公告编号：2025-045

　　中国国际航空股份有限公司

　　关于董事长变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长马崇贤先生辞呈，因工作调整，马崇贤先生不再担任公司执行董事和董事长职务，同时亦不再担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会委员职务。该辞任即日起生效。

　　马崇贤先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在需要公司股东知悉的有关其辞任的其他事宜。公司董事会对马崇贤先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

　　同日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议并通过《关于选举刘铁祥先生为董事长的议案》，选举刘铁祥先生为公司董事长，同时担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会委员职务。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司

　　董事会

　　中国北京，二〇二五年十月十日