衢州信安发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：600208        证券简称：衢州发展       公告编号：2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足子公司日常经营发展需要，2025年9月9日，公司与信银（香港）投资有限公司签署了《保证协议》，为全资子公司香港新湖提供担保，担保金额为70048.39万元，担保期限1年。

　　2025年10月10日，公司及控股子公司平阳伟成置业有限公司（以下简称“平阳伟成”）、平阳隆瑞置业有限公司（以下简称“平阳隆瑞”）、平阳宝瑞置业有限公司（以下简称“平阳宝瑞”）与北京银行股份有限公司嘉兴分行分别签署《最高额保证合同》、《最高额质押合同》、《最高额抵押合同》，为全资子公司浙江允升提供担保，担保金额为45000万元，担保期限3年。

　　（二） 内部决策程序

　　公司第十二届董事会第十二次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》，公司拟对子公司提供担保，其中对31家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过210亿元，对3家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过50亿元（详见公司公告临2025-012、014号）。

　　公司第十二届董事会第十六次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，公司调整了上述对子公司提供担保的额度，其中为31家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过203亿元，为5家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过65亿元。担保预计的有效期为2025年第三次临时股东大会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内（即相关协议的签署日需在此期间）（详见公司公告临2025-053、057号）。

　　本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况：香港新湖

　　（二） 基本情况：浙江允升

　　三、 担保协议的主要内容

　　担保协议具体情况如下：

　　单位：亿元

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司及控股子公司为控股子公司、参股子公司提供担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。被担保公司不存在影响偿债能力的重大或有事项，担保贷款用于子公司补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

　　五、 董事会意见

　　公司第十二届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》、第十二届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司经审批的对外担保（含反担保）总额为312.72亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司的担保总额203亿元，对控股股东和实际控制人及其关联人提供的（反）担保总额15亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为74.64%、48.45%、3.58%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为213.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.00%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计155.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为37.03%。无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：600208           证券简称：衢州发展                    公告编号：临2025-059

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于发行股份购买资产事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易的基本情况

　　公司拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司48名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的先导电科95.4559%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，本次交易预计构成关联交易。

　　二、本次交易进展情况

　　公司于2025年8月12日召开第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在2025年8月13日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

　　公司于2025年9月13日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：临2025-056），说明了本次交易的进展情况。

　　截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作，本次交易相关的审计、尽职调查等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

　　三、风险提示

　　本次交易方案尚待公司董事会再次审议通过、股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。公司于2025年8月13日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。敬请广大投资者阅读有关内容，关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年10月11日