山东金岭矿业股份有限公司关于修订 《对外捐赠管理制度》部分条款的公告

　　证券代码：000655         证券简称：金岭矿业        公告编号：2025－051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《对外捐赠管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《对外捐赠管理制度》其他条款保持不变。

　　上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2.修订后的《对外捐赠管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业       公告编号：2025－048

　　山东金岭矿业股份有限公司关于修订

　　《独立董事工作制度》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《独立董事工作制度》其他条款保持不变。

　　上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2.修订后的《独立董事工作制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业        公告编号：2025－049

　　山东金岭矿业股份有限公司关于修订

　　《累积投票制实施细则》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉部分条款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《累积投票制实施细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《累积投票制实施细则》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2.修订后的《累积投票制实施细则》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：000655         证券简称：金岭矿业        公告编号：2025－044

　　山东金岭矿业股份有限公司关于修订

　　《股东大会议事规则》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《股东会议事规则》其他条款保持不变，涉及章节条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2.修订后的《股东会议事规则》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业        公告编号：2025－045

　　山东金岭矿业股份有限公司关于修订

　　《董事会议事规则》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2.修订后的《董事会议事规则》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：000655         证券简称：金岭矿业       公告编号：2025－046

　　山东金岭矿业股份有限公司关于修订

　　《重大交易决策制度》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈重大交易决策制度〉部分条款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《重大交易决策制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《重大交易决策制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的依次进行顺序调整。

　　上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2.修订后的《重大交易决策制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月11日