西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告

　　证券代码：000610            证券简称：西安旅游           公告编号：2025-39号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第五次临时会议于2025年10月10日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2025年9月30日以电话、电子邮件、书面方式通知各位董事。会议由公司董事长陆飞先生主持，应到董事7人，实到7人，监事3名及高管2名列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司2025年提名委员会第一次会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1.第十届董事会第五次临时会议决议；

　　2.2025年提名委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　2025年10月10日

　　证券代码：000610           证券简称：西安旅游           公告编号：2025-40号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事侯艳女士递交的书面辞职报告，侯艳女士因工作变动原因申请辞去公司董事职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，侯艳女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。侯艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　侯艳女士任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会对侯艳女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、 补选董事情况

　　为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年10月10日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选王卫玲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

　　本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、 备查文件

　　1. 公司第十届董事会第五次临时会议决议；

　　2. 辞职报告。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司

　　2025年10月10日

　　附件：

　　西安旅游股份有限公司

　　非独立董事候选人简历

　　王卫玲女士，1977年2月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任西安翠华山旅游发展股份有限公司党支部书记、董事长，西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司副总经理兼南五台分公司支部委员会书记，西安旅游集团有限责任公司项目发展部副部长（主持工作），现任西安旅游集团有限责任公司战略投资部副部长（主持工作）、监事。

　　王卫玲女士持有公司股份1000股，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。

　　证券代码：000610              证券简称：西安旅游           公告编号：2025-41号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月27日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2025年10月22日

　　7.出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.上述提案已经公司第十届董事会2025年第四次临时会议、第十届董事会2025年第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　3.上述提案1.00、提案2.00、提案3.00须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4.本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年10月23日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）

　　（二）登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。

　　联系人：白玮琛 张倓曌

　　联系电话：（029）82065555

　　传    真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

　　联系邮箱：xatour@000610.com

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

　　2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

　　3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　（四）本次股东大会出席者所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第十届董事会2025年第四次临时会议决议；

　　2.第十届董事会2025年第五次临时会议决议；

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　3.本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年10月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2025年第四次临时股东大会

　　委托人名称：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　授权委托书签发日期和有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：