智度科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告（下转C68版）

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2025-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2025年9月30日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2025年10月10日以现场结合通讯的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一） 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-029）。

　　（二） 《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司章程》及《智度科技股份有限公司关于减少注册资本、增加董事会席位并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-030）。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（三） 逐项审议《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

　　公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：

　　3.1 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司股东会议事规则＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　3.2 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司董事会议事规则＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　3.3 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.4 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.5 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.6 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.7 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司独立董事工作制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　3.8 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司总经理工作细则＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.9 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司董事会秘书工作细则＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.10 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司关联交易决策制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　3.11 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司对外担保管理制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　3.12 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司对外投资管理制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　3.13 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.14 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司重大信息内部报告制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.15 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司募集资金管理办法＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　3.16 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司投资者关系管理制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.17 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.18 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.19 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.20 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.21 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司证券投资管理制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.22 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　3.23 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.24 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司内部审计制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.25 《关于修改 ＜智度科技股份有限公司外部信息使用人管理制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.26 《关于制订＜智度科技股份有限公司董事离职管理制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.27 《关于制订 ＜智度科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　3.28 《关于制订 ＜智度科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞ 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各项制度。

　　（四） 《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　经公司第十届董事会提名委员会资格审核，第十届董事会第十一次会议审议，同意提名蒋悟真先生为第十届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第十届董事会。根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的董事候选人尚需提交公司股东会审议，且新增的董事候选人提名通过需以本次股东会中《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订＜公司章程＞的议案》的通过为前提。

　　若蒋悟真先生顺利当选为公司第十届董事会独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次提名蒋悟真先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于增选第十届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-031）。

　　（五） 《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-034）。

　　（六） 《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　由于本次担保事项的被担保方中广州智度及上海菲索2024年及最近一期资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告》（公告编号：2025-035）。

　　（七） 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　公司董事会同意定于2025年10月27日（周一）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室召开公司2025年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

　　三、备查文件

　　（一）第十届董事会第十一次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份       公告编号：2025-028

　　智度科技股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2025年9月30日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2025年10月10日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会同意公司变更部分回购股份用途并注销事项。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-029）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第十届监事会第十次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司监事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：000676       证券简称：智度股份       公告编号：2025-034

　　智度科技股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2025年度审计费用为230万元（含税），其中财务审计费用为人民币200万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元（含税）。该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月4日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

　　首席合伙人：郭澳

　　执业证书颁发单位及序号：江苏省财政厅 0012336

　　人员信息：截至2024年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：386人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227人。    财务信息：2024年度业务收入（经审计）为52,937.55万元，其中审计业务收入（经审计）46,009.42万元，证券业务收入（经审计）15,518.61万元。    客户情况：2024年度审计上市公司客户92家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业。审计收费总额8,338.18万元。本公司同行业上市公司审计客户为2家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年末，天衡所已计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施6次（涉及19人）、自律监管措施7次（涉及16人）和纪律处分2次（涉及4人）。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师夏先锋先生：2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡所执业；自2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核了9家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师陈倩女士：2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2011年开始在天衡所执业，2023年开始为本公司服务；近三年签署或复核的上市公司数量为2家。

　　项目质量控制复核人杨林先生：1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡所执业，2023年开始为本公司服务；近三年签署或复核了10家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人及签字注册会计师夏先锋最近三年受到监管警示1次，签字注册会计师陈倩、项目质量控制复核人杨林最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.独立性

　　天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司审计费用根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量由双方协商确定。2024年度审计费用230万元，预计2025年度审计费用230万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用200万元，内部控制审计费用30万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天衡所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，天衡所在2024年的审计工作中按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。经审慎核查并进行专业判断，董事会审计委员会一致同意续聘天衡所作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提交董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年10月10日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　（三）本次续聘2025年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）第十届董事会第十一次会议决议；

　　（二）第十届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　（三）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　（四）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2025-030

　　智度科技股份有限公司

　　关于减少注册资本、增加董事会席位

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订＜公司章程＞的议案》，鉴于公司拟变更部分回购股份用途，将2024年实际回购股份中的5,500,000股股份由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，本次变更及注销后，公司注册资本及股份总数将相应减少；同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规、规章和规范性文件的最新规定，结合证监会2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，拟对《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）作出修订。具体情况如下：

　　一、《公司章程》相应条款修订对照表

　　（下转C68版）