滨化集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会 取消部分议案的公告

　　证券代码：601678         证券简称：滨化股份       公告编号：2025-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1、 股东会的类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　2、 股东会召开日期： 2025年10月16日

　　3、 股东会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　为更有效地建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心岗位员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，公司拟对第三期员工持股计划草案进行进一步完善和优化，并取消2025年第一次临时股东会相关议案。

　　三、 除了上述取消议案外，于2025年10月1日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东会的有关情况

　　1、 现场股东会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年10月16日 14点30分

　　召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月16日

　　至2025年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　4、 股东会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：于江、董红波、任元滨、刘洪安、蔡颖辉、孙惠庆、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）等关联股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2025年10月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　滨化集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。