三角轮胎股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会并 修订《公司章程》的公告（下转D3版）

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎        公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月12日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。

　　公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设置职工董事一名，并修改《公司章程》、废止《三角轮胎股份有限公司监事会议事规则》。公司监事履职期限截至《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》经股东大会审议通过之日。

　　《公司章程》主要修订内容如下：

　　（下转D3版）