（上接D2版）三角轮胎股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会并 修订《公司章程》的公告

　　（上接D2版）

　　注：标注……的部分表示该部分内容不变。

　　除上述修订外，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，将章程全文中的“股东大会”表述修改为“股东会”、删除监事；对不涉及实质性变更的内容统一表述，以及因删减、增加、排列部分章节、条款，对《公司章程》中的章节、条款编号及涉及条款引用之处相应调整。修订后的章程内容详见《公司章程》全文。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2025年10月12日

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎        公告编号：2025-019

　　三角轮胎股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知已于2025年10月9日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议5人）。

　　（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

　　公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。公司调整后的经营范围以登记机关最终核准登记的为准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于增加经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-020）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设置职工董事一名，并修改《公司章程》、废止《三角轮胎股份有限公司监事会议事规则》。公司监事履职期限截至本议案经股东大会审议通过之日。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于增加经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-020）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增及修订公司管理制度的议案》

　　新增及修订制度如下：

　　其中第1-4项制度需提交股东大会审议；《三角轮胎股份有限公司股东及董事、高级管理人员持股管理办法》《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》的内容不涉及需股东大会审议的条款，根据董事会制订公司基本管理制度的职权，拟改为董事会审议后生效实施，不再报股东大会审批。第5-25项制度由董事会审议通过之日起生效实施。

　　本议案中第5-25项制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司股东及董事、高级管理人员持股管理办法》《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》《三角轮胎股份有限公司对外担保管理制度》《三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度》《三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》《三角轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》《三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司独立董事专门会议议事规则》《三角轮胎股份有限公司总经理工作细则》《三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》《三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》《三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度》《三角轮胎股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》《三角轮胎股份有限公司委托理财管理制度》《三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度》《三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2025年10月30日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2025年10月12日

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎       公告编号：2025-021

　　三角轮胎股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月30日  14点30分

　　召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月30日

　　至2025年10月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司董事会会议审议通过，相关公告将于2025年10月13日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件，代理人另加持法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、代理人身份证及复印件；社会公众股股东持本人身份证及复印件，代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。

　　（二）登记时间：2025年10月29日——2025年10月29日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

　　（三）登记地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号，公司会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）为保证会议准时召开，出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

　　（三）会议联系人：钟丹芳、于元忠

　　通讯地址：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号

　　邮政编码：264200

　　联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）

　　联系邮箱：jqgc@triangle.com.cn

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2025年10月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三角轮胎股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。