永泰能源集团股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》 和修订及制定相关制度的公告（下转D6版）

　　证券代码：600157       证券简称：永泰能源      公告编号：临2025－050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永泰能源集团股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）于2025年10月11日召开公司第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会、修改＜公司章程＞和修订及制定相关制度的议案》《关于取消监事会并修改＜公司章程＞的议案》。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，相应对公司相关制度进行修订和制定（具体修订及制定内容见附件）。本次取消监事会并修改《公司章程》及修订部分制度事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次修订一并对公司其他各项管理制度中：“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，“监事会”职权统一修改为“董事会审计委员会”职权，删除“监事”相关条款及描述；其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，均统一进行修改，且不作单独审议。

　　公司全体监事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　永泰能源集团股份有限公司董事会

　　二○二五年十月十三日

　　附件：

　　永泰能源集团股份有限公司

　　《公司章程》和相关制度修订及制定情况

　　一、《公司章程》修订内容如下：

　　（下转D6版）