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（上接D6版）永泰能源集团股份有限公司关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相关制度的公告

　　（上接D6版）

　　九、《关联交易管理制度》修订内容如下：

　　十、《公司募集资金管理及使用制度》修订内容如下：

　　上述《公司章程》的修改及相关制度修订涉及条款序号变动的，按修订后的条款序号相应顺延；原使用“股东大会”表述均调整为“股东会”；“监事会”职权统一修改为“董事会审计委员会”职权，并删除“监事”相关条款及描述；除上述内容修订外，《公司章程》及相关制度其他内容不变。

　　上述修改后的《公司章程》和修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理及使用制度》需提请公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

　　上述修订后的其他制度和新制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》经公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过后实施，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《投资管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》仅涉及：“股东大会”表述均调整为“股东会”，“监事会”职权统一修改为“董事会审计委员会”职权，删除“监事”相关条款及描述，不作单独审议，在公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过后实施，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　证券代码：600157 证券简称：永泰能源公告编号：临2025－049

　　永泰能源集团股份有限公司

　　第十二届监事会第十三次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十三次会议通知于2025年10月8日以书面形式和电子邮件发出，会议于2025年10月11日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律、法规及规范性文件相关规定，公司将不再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。为此，同意取消公司监事会，并按照规定程序对《公司章程》进行修订和完善。《监事会议事规则》等监事会相关的内部制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止；在此之前，原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体修订内容详见公司于2025年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修改＜公司章程＞和修订及制定相关制度的公告》（公告编号：临2025－050）。

　　特此公告。

　　永泰能源集团股份有限公司监事会

　　二○二五年十月十三日

　　证券代码：600157 证券简称：永泰能源公告编号：临2025－048

　　永泰能源集团股份有限公司

　　第十二届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十三次会议通知于2025年10月8日以书面形式和电子邮件发出，会议于2025年10月11日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相关制度的议案