上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603083              证券简称：剑桥科技          公告编号：临2025-062

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月4日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，并于2025年10月13日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事一致审议通过如下议案并形成决议：

　　一、审议通过关于确定H股全球发售及香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案

　　同意公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）全球发售及在香港联合交易所有限公司上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司于同日召开的第五届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过《关于确定H股全球发售及香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》，全体委员一致同意本议案。

　　二、审议通过关于变更聘任公司秘书生效日期的议案

　　同意聘任苏丽珊女士与金泽清先生作为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的联席公司秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起正式生效。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月14日

　　证券代码：603083             证券简称：剑桥科技           公告编号：临2025-061

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

　　2025年4月28日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：临2025-025）。

　　2025年9月30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于上海剑桥科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕1682号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：临2025-059）。

　　2025年10月9日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告编号：临2025-060）。

　　根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，除此之外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

　　鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士与合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使A股投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接：

　　中文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107320/documents/sehk25101200253_c.pdf

　　英文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107320/documents/sehk25101200254.pdf

　　需要特别予以说明的是，本公告仅为A股投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

　　公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月14日