深圳市英维克科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002837           证券简称：英维克         公告编号：2025-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2025年10月9日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年10月13日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中朱晓鸥女士、韦立川先生、田志伟先生、陈麒百先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　经董事会全体董事审议后认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意报出公司《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第二次会议决议；

　　2.第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月十四日

　　证券代码：002837                       证券简称：英维克                          公告编号：2025-055

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注:年初至报告期末股份支付费用为1216.69万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为1034.18万元（已考虑相关所得税费用的影响）。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　单位：元

　　2、合并年初到报告期末利润表项目

　　单位：元

　　3、合并年初到报告期末现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会， 选举产生公司第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事；此外，公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了1名第五届董事会职工代表董事共同组成了公司第五届董事会，完成了董事会换届选举，具体内容详见巨潮资讯网（https：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：齐勇    主管会计工作负责人：叶桂梁      会计机构负责人：陈苹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：齐勇    主管会计工作负责人：叶桂梁    会计机构负责人：陈苹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市英维克科技股份有限公司董事会