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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2025-059

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月14日

　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2025-060

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会

　　为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、不设监事，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》不再适用，并同步撤销处理监事会日常事务的公司内设部门。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、修订《公司章程》

　　针对上述取消监事会相关事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，监事会职责由董事会审计委员会承接，股东大会全部更名为股东会，其他治理制度中涉及的监事会、股东大会等条款同步修订。本次《公司章程》其他修订内容如下：

　　除上述条款修订及序号调整外，《公司章程》的其他条款内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月14日

　　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2025-058

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）